PROYECTO DECRETO PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACIN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL...
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PROYECTO DECRETO PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL NOTARIO COMO ACTIVIDAD VULNERABLE. Not.Marco Antonio Hernández G. OBJETO DE LA LEY.

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EL NOTARIO COMO ACTIVIDAD VULNERABLE.

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El notario como actividad vulnerable

PROYECTO DECRETO PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACIN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA

EL NOTARIO COMO ACTIVIDAD VULNERABLE.

Not.Marco Antonio Hernndez G.


Objeto de la ley

OBJETO DE LA LEY

  • El objeto de esta Ley es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilcita, a travs de una coordinacin interinstitucional, que tenga como fines :

  • I. Establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilcita, los relacionados con estos ltimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, y

  • II. Proteger el sistema financiero y la economa nacional.


Autoridades

AUTORIDADES

  • 1.- SECRETARA DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO.

  • 2.- PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA,A TRAVS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANLISIS FINANCIERO EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y

  • 3.- MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN

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A quienes se consideran como actividades vulnerables

A QUIENES SE CONSIDERAN COMO ACTIVIDADES VULNERABLES.

  • 1.-LA PRCTICA DE JUEGOS CON APUESTA,CONCURSOS O SORTEOS..

  • 2.- EMISIN O COMERCIALIZACIN HABITUAL O PROFESIONAL, DE TARJETAS DE SERVICIOS O DE CRDITO.

  • 3.- EL OFRECIMIENTO HABITUAL O PROFESIONAL DE OPERACIONES DE MUTUO O DE GARANTA..

  • 4.- LA PRESTACIN HABITUAL O PROFESIONAL DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN O DESARROLLO DE BIENES INMUEBLES O DE INTEMEDIACIN EN LA TRANSMISIN DE LA PROPIEDAD; ENTRE OTROS.

  • EN NINGN CASO EN RELACIN CON ENTIDADES FINANCIERAS.


El notario como actividad vulnerable

EL NOTARIO COMO ACTIVIDAD VULNERABLE.

  • EN QUE CASOS :

  • a) EN LA COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES O LA CONSTITUCIN O TRANSMISIN DE DERECHOS REALES SOBRE STOS;

  • b) EN LA CONSTITUCIN,MODIFICACIN PATRIMONIAL, FUSIN O ESCISIN DE TODA CLASE DE PERSONAS MORALES O FIDEICOMISOS Y LA COMPRAVENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES DE PERSONAS MORALES;

  • c) EN LA CELEBRACIN DE CONTRATOS DE MUTUO O CRDITO EN LOS QUE EL ACREEDOR NO FORME PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO NI SEA ORGANISMO PBLICO.

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Obligaciones del notario frente al proyecto de ley

OBLIGACIONES DEL NOTARIO FRENTE AL PROYECTO DE LEY

  • 1.- identificar al usuario.

  • 2.- en relacin de negocios,se informar sobre la actividad u ocupacin del cliente.

  • 3.- solicitar al usuario, si tiene conocimiento de la existencia del dueo.

  • 4.- custodiar,proteger,resguardar, y evitar la destruccin de la documentacin que sirva de soporte a la actividad ya sea fsica o electrnica por un plazo de 5 cinco aos.

  • 5.- brindar facilidades para las visitas de verificacin.

  • 6.- presentar avisos a la secretara en los siguientes supuestos :

  • a.- mutuos de o mayores a $ 100,000.00.

  • b.- compraventas con valor igual o superior a $ 500,000.00.


Continuaci n sobre avisos

CONTINUACIN SOBRE AVISOS

  • los avisos se debern presentar a mas tardar el da 17 del siguiente mes del acto, a travs de medios electrnicos y en formato oficial ydebern contener :

  • 1.- Datos generales de quien realice la actividad vulnerable.

  • 2.- datos generales del usuario, y en su caso del beneficiario controlador.

  • 3.- descripcin de la actividad vulnerable sobre la cual se d aviso.

  • avisos por conducto de entidades colegiadas. (annm)conformadas nicamente por quienes realicen la misma actividad vulnerable.


Del uso de efectivo y metales

del uso de efectivo y metales

  • Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas, y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes:

  • I. Constitucin o transmisin de derechos reales sobre bienes inmuebles por una cantidad igual o superior a un milln de pesos, moneda nacional, al da en que se realice el pago o se cumpla la obligacin;

  • II.- de partes sociales con valor superior a 200 mil pesos.

  • III.- derechos personales con valor superior a 200 mil pesos.

  • Los notarios debern identificar la forma en que se paguen las obligaciones que se deriven. Si la acntidad es menor a las citadas, bastar la declaracin bajo protesta de decir verdad.


De las visitas de verificaci n

De las Visitas de Verificacin

  • La Secretara podr comprobar, de oficio y en cualquier tiempo, el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, mediante la prctica de visitas de verificacin o en su caso, al rgano concentrador realizados dentro de los cinco aos inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita.

  • Toda la informacin y documentacin soporte de los avisos se considerar confidencial y reservada, y de uso exclusivo para esta disposicin.

  • Los Avisos que se presenten en trminos de esta Ley en ningn caso tendrn, por s mismos, valor probatorio pleno.


De las sanciones administrativas

De las Sanciones Administrativas

  • Multa de $ 12,000.00 doce mil hasta $ 120,000.00 a quienes se abstengan de cumplir con los requerimientos de la Secretara; incumplan con las obligaciones de : Identificar y verificar la identidad de los usuarios, custodiar y resguardar la documentacin requerida,el no presentar a tiempo los avisos y si se excede mas de 30 das a la fecha establecida se aplicar la multa de 600 mil hasta 3 millones 900 mil o del 10% al 100% del valor del acto la que resulte mayor, igual a quien omita presentar los avisos o transgredan el no pago en efectivo.

  • La Secretara se abstendr de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infraccin en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontnea y previa al inicio de las facultades de verificacin de la Secretara, con la obligacin respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurri


De los delitos

de los delitos

  • prisin de 2 a 8 aos y multa de 3 mil a 120 mil pesos, a quin proporcione datos falsos, modifique o altere la informacin.Este delito se considera grave para los efectos del cdigo federal de procedimientos penales.

  • Cuando el infractor sea un notario pblico que pasa ?

  • Cuando el infractor sea un notario pblico, adems de las multas que le correspondan, la Secretara informar de la infraccin respectiva a la autoridad competente, para su sancin adicional respectiva, siempre y cuando no sea la primera vez o sea reincidente de cualquier infraccin dentro de un periodo de dos aos; omitir avisos y en especial transgredir la no aplicacin de efectivo.


Transitorios

transitorios

  • Una vez que se publique entrar en vigor 90 das despus;15 das despus emitir el Ejecutivo federal el Reglamento.(sin el cual no aplicara la Ley).

  • Los avisos que realizamos actualmente se continuarn presentando.Los avisos se presentarn por primera vez, dentro de lo 60 das despus que entre en vigor el Reglamento.

  • La limitacin al uso del efectivo, se aplicar a partir de los 120 das siguientes a que entre en vigor la presente ley.Mientras entre en vigor el Decreto que modifique lo relativo a las sanciones administrativas de todas las disposiciones legales, se impondrn las multas mas altas entre esta Ley y las leyes especiales que regulan a cada una de ellas.

Not. Marco Antonio Hernndez G.

Por su atencin gracias.


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