Unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción

1. Unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción

2. Creación de una Fiscalía Encargada de Delitos Económicos 1997 El 3 de julio, por Resolución n.° 300, se dispone el funcionamiento de: FISCALÍA ENCARGADA DE DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

3. Creación de una Fiscalía Encargada de Delitos Económicos 2000 El 24 de febrero, por Resolución n.° 92, se designan como integrantes de la citada unidad a: José CasañasLevi Javier Contreras Alba María Delvalle Rocío Vallejos

4. Creación de las Unidades Especializadas 2004 El 14 de junio, por Resolución n.° 1288, se designa como coordinador al Fiscal Adjunto al Abg. Carlos A. Arregui Romero

5. Creación de las Unidades Especializadas 2005 Se crea la Unidad Especializada en Delitos Económicos (Res. 999/05) Se crea la Unidad Especializada en Anticorrupción (Res. 988/05)

6. VINCULACIÓN • Se detectó en la práctica que la corrupción de funcionarios públicos estaba muy vinculada a: • Los delitos Económicos. Estafas, Lesiones de Confianza en el ámbito de la Administración Pública

7. INTEGRACIÓN DE LAS UNIDADES • El 01 de agosto de 2007, por Resolución n.° 2248, se fusionaron ambas unidades en una sola. • UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONÓMICOS Y ANTICORRUPCIÓN • Se amplió la capacidad investigativa de la UDEA, con 11 Agentes Fiscales que ahora entienden ambos casos

8. Estructura de la UDEA Abg. Carlos A. Arregui Abg. René Fernandez

9. Competencia • La investigación de hechos que afectan la administración del estado en detrimento del interés público. Enriquecimiento Ilícito de funcionarios públicos Extorsión – Extorsión Agravada (cometida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones) Cohecho – Cohecho Agravado Soborno – Soborno Agravado Prevaricato Cobro indebido de honorarios (cometido por un funcionario público) Tráfico de Influencias

10. Competencia • La investigación de hechos que afectan negativamente el orden económico nacional. Lesión de Confianza Exacción Evasión de Impuestos Adquisición Fraudulenta de Subvenciones Contrabando Siempre que pase el monto de 5350 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas de la capital 1 jornal = 63.778 Gs. G. 341.212.300 USD. 80.096,78 Tasa de C. 4260 al 12/04/12

11. Competencia • Conducta conducente a la quiebra • Conducta indebida en situación de crisis • Favorecimiento de acreedores • Favorecimiento del deudor • Usura Cometidos a través de entidades de intermediación financiera o de captación de fondos del público • Casos conexos con cualquiera de los ya descriptos • LAVADO DE DINERO 2011 • FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

12. Competencia • Limite territorial - Asunción • Excepciones - Por Resolución del FGE • Excepciones - Por Resolución del Fiscal Adjunto de la UDEA • Coadyuvantes Estas excepciones están establecidas para ingresar a la UDEA denuncias de delitos de contenido patrimonial de relevancia o que no puedan ingresar a la UDEA por haber sido cometidos fuera de Asunción. Ej. Caso de Estafa al Banco BBVA, donde se está investigando, a particulares con cuentas en ese banco, así como a Directivos de la propia entidad Bancaria (Corrupción privada).

13. Actualidad • Está proyectada para este ejercicio, la ampliación de la competencia territorial de la UDEA, para los casos de Delitos Económicos, con la incorporación de Agentes Fiscales del Interior del país a la Unidad.- • En cuanto a los hechos de Corrupción, existen casos de hechos cometidos fuera de Asunción, en los cuales toman intervención Agentes Fiscales de la UDEA.-

14. Total de casos de la UDEA Fuente: Unidad de Control de Gestión 2011

15. Total de casos Fuente: Unidad de Control de Gestión 2011

16. Total de casos Fuente: Unidad de Control de Gestión 2011

17. Total de Causas verificadas

18. Causas Ingresadas a la UDEA Fuente: Oficina de Denuncias del M.P. Causas Ingresadas en todo el Pais Fuente: Oficina de Denuncias del M.P.

19. Total de Causas de Corrupción y DDEE ingresadas a la UDEA El 26% de las causas se dividen entre los 11 Agentes Fiscales Integrantes de la UDEA El 75% entre los Agentes Fiscales Ordinarios de todo el país

20. Duración del proceso penal según el Código Procesal Penal JUICIO ORAL Y PUBLICO SEGUNDA INSTANCIA TERCERA INSTANCIA ETAPA PREPARATORIA ETAPA INTERMEDIA Sentencia de 1era Instancia Sentencia de 2da Instancia REQUERIMIENTO FISCAL APERTURA A JUICIO Arts. 6 y 290 SENTENCIA FIRME ACUSACION AUDIENCIA PRELIMINAR 6 HORAS Plazo: 6 meses o más con prórroga extraordinaria Apelación Casación INICIO DEL PROCEDIMIENTO PLAZO MÁXIMO : 4 Años + 12 meses para recursos *Cualquier incidente, excepción, apelación y recurso suspende el plazo.-

21. Algunos plazos que deben ser observados por el Ministerio Público y el Órgano Jurisdiccional Inicio del Procedimiento (Notificación del acta de imputación) Presentación de Requerimiento Conclusivo(*) Fijar fecha para Juicio Oral Sustanciación De Juicio Oral Sustanciación de Audiencia Preliminar Etapa Intermedia Juicio Oral Etapa preparatoria * En caso de falta de presentación de requerimiento conclusivo, el Juez corre vista al Fiscal General del Estado quien debe resolver en 10 días.

22. Observatorio JudicialEstudio de Casos de la UDEA del 2001 al 2005 http://www.rmg.com.py/publicaciones/DerechoPenalyProcesalPenal/RubenMacielyEduardoGonzalez-ObservatorioJudicial.pdf

23. Observatorio JudicialEstudio de Casos de la UDEA del 2001 al 2005 Durante la Etapa preparatoria: de 138 actas de imputación En 20 casos se dictó providencia en forma inmediata (dentro de las 24 h.) Entre 1 y 84 días es la demora Promedio 7 días para una providencia de mero trámite Fuente: http://www.rmg.com.py/

24. Comparativo del promedio judicial de ese entonces con lo establecido en el Código Procesal Fuente: http://www.rmg.com.py/ Fuente: http://www.rmg.com.py/

25. Situación actual del cumplimiento de los Plazos Procesales Fuente: Auditoría de Gestión 2011 - UCGF

26. Monto total de Recuperación de Bienes a favor del Estado Paraguayo 2005 - 2011 • G. 31.456.539.516 • USD 7.384.164,20 Tasa de C. 4260 al 12/04/12