Download
1 / 17

การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ - PowerPoint PPT Presentation


  • 232 Views
  • Uploaded on

การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์. สำนักงาน ปปง. มีโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรม จำนวน3 ระบบ ดังนี้ ระบบ I2 ระบบ Visualinks ระบบ SAS. A M L O Anti – Money Laundering Office. 1. ระบบ I2. มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์' - kerri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

สำนักงาน ปปง. มีโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรม

จำนวน3 ระบบ ดังนี้

ระบบ I2

ระบบ Visualinks

ระบบ SAS

A M L O

Anti – Money Laundering Office


1. ระบบ การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์I2

มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

เริ่มต้นจากจากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล AERS

A M L O

Anti – Money Laundering Office


1. ระบบ การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์I2

การทำ Link chart

A M L O

Anti – Money Laundering Office


1. ระบบ การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์I2

การแปลความหมายจาก Link chart

เพื่อดู priority ว่าบุคคล/บริษัทใน link chart ที่สร้างขึ้นนั้นบุคคล/บริษัทใดมีความสำคัญมากกว่าตามลำดับก่อนหลัง

เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนจำกัดขอบเขตแคบลง ทำให้การตรวจสอบเชิงลึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

A M L O

Anti – Money Laundering Office


2 visualinks
2. ระบบ การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์Visualinks

มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบว่าข้อมูลของเป้าหมายมีอยู่ในระบบหรือไม่

A M L O

Anti – Money Laundering Office


2 visualinks1
2. ระบบ การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์Visualinks

ขั้นตอนการหาความเชื่อมโยงของข้อมูลที่รวบรวม

โทรศัพท์

บัญชี

ที่อยู่

บุคคล

A M L O

Anti – Money Laundering Office


2 visualinks2
2. ระบบ การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์Visualinks

ขั้นตอนการสร้างภาพ Model

A M L O

Anti – Money Laundering Office


2 visualinks3
2. ระบบ การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์Visualinks

ขั้นตอนการแปลความหมายจากภาพ Model

เพื่อดู priority ว่าบุคคล/บริษัทใน link chart ที่สร้างขึ้นนั้นบุคคล/บริษัทใดมีความสำคัญมากกว่าตามลำดับก่อนหลัง

เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนจำกัดขอบเขตแคบลง ทำให้การตรวจสอบเชิงลึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

A M L O

Anti – Money Laundering Office


3 sas
3. ระบบ การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์SAS

มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

Create a project

A M L O

Anti – Money Laundering Office


3 sas1
3. ระบบการวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ SAS

Add data to the project

A M L O

Anti – Money Laundering Office


3 sas2
3. ระบบการวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ SAS

Run tasts against the data

A M L O

Anti – Money Laundering Office


3 sas3
3. ระบบการวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ SAS

Customize results

A M L O

Anti – Money Laundering Office


3 sas4
3. ระบบการวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ SAS

Automate the process

A M L O

Anti – Money Laundering Office


3 sas5
3. ระบบการวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ SAS

Result of the process

A M L O

Anti – Money Laundering Office


Case study
CASE STUDYการวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

ตัวอย่างที่ 1 บริษัทเอ็มจำกัด

ฐานความผิด : ฉ้อโกงประชาชน

ผังความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของบริษัทเอ็ม จำกัด

A M L O

Anti – Money Laundering Office


Case study1
CASE STUDYการวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

ผังแสดงความสัมพันธ์การเป็นกรรมการของบริษัทเอ็ม จำกัด กับพวก

A M L O

Anti – Money Laundering Office


Case study2
CASE STUDYการวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

ตัวอย่างที่ 2 นางสาว A กับพวก

ฐานความผิด : ค้ายาเสพติด

ผังความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของนางสาวมนชนก กับพวกซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ผลิตยาเสพติด

A M L O

Anti – Money Laundering Office


ad