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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DEL JUEVES, 28 DE MARZO DE 2014

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DEL JUEVES, 28 DE MARZO DE 2014. 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001. * Convocatoria. INGRESO. 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001. 1. Constatación del quórum y apertura de Asamblea. INGRESO. 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001. 2.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DEL JUEVES, 28 DE MARZO DE 2014

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Presentation Transcript

  1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DEL JUEVES, 28 DE MARZO DE 2014 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  2. * Convocatoria INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  3. 1. Constatación del quórum y apertura de Asamblea. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  4. 2. Lectura de las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de Representantes del jueves 12 de diciembre de 2013. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  5. 3. • Conocer y resolver sobre el • Informe del Consejo de Administración, • ejercicio Económico 2013. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  6. 4. • Conocer y resolver sobre el • Informe del Consejo de Vigilancia, • ejercicio económico 2013. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  7. 5. • Conocer y resolver sobre el • Informe de la Gerencia General, • ejercicio económico 2013. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  8. 6. • Conocer y resolver sobre el • Informe del Balance Social, • ejercicio económico 2013. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  9. 7. • Conocer y resolver sobre el • Informe de Auditoría Interna, • ejercicio económico 2013. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  10. 8. • Conocer y resolver sobre el • Informe de Auditoría Externa, • ejercicio económico 2013. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  11. 9. • Conocer y resolver sobre el • Informe del Comité de Administración • Integral de Riesgos, • ejercicio económico 2013. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  12. 10. • Conocer y resolver acerca del • Informe de actividades de la • Unidad de Cumplimiento • correspondiente al año 2013. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  13. 11. • Conocer y resolver acerca del • Plan Anual de Trabajo 2014 de la • Unidad de Cumplimiento en materia de • Prevención de Lavado de Activos. PLAN 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  14. 12. • Conocer y resolver sobre los • Estados Financieros con corte al • 31 de diciembre del 2013. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  15. 13. • Conocer y resolver sobre la • Distribución de los Excedentes, • ejercicio económico 2013. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  16. 14. • Conocer el Plan Estratégico, • el Plan Operativo y Presupuesto • Financiero Institucional, • para el ejercicio económico 2014. ESTRATÉGICO OPERATIVO PRESUPUESTO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  17. 15. • Consideración y resolución de las reformas al • Reglamento de Dietas, Viáticos y Movilizaciones y • Gastos de Representación del Presidente, • Personal de Directivos y Empleados de la • Cooperativa de Ahorro y Crédito • Cámara de  Comercio  de Ambato Ltda. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  18. 16. • Nombrar Auditor Externo de la Cooperativa, • para el ejercicio económico 2014, • de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  19. 17. • Consideración y aprobación del • Acta de Sesión de la Asamblea General Ordinaria • de representantes del 28 de marzo de 2014. INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

  20. 18. • Clausura de la sesión. 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA - 001

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