校园防诈骗专题
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校园防诈骗专题 讲座. —— 广州市公安局天河区分局石牌派出所. 2013 年 07 月. 目的和 意义. 目的: 减少 乃至 杜绝校园被 骗警情的发生,更好保护广大师生 的财产 安全 意义: 通过 介绍案例引起大家思考,举一反三 避免被 骗以 保财产 安全. 诈骗类警情的特征. 做戏做全套,编制好的一系列台词加专业训练 ,设好“陷阱” 让人很容易掉进去; 制造恐慌,让人乱了方寸,短时间内失去判断力任由骗子摆布; 利用人性的弱点(碍于面子,善良)冒充熟人“借钱”; 利用人们爱贪小便宜的弱点实施“钓鱼” 。. 诈骗警情类型.

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2013 年 07 月

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Presentation Transcript


2013 07

校园防诈骗专题讲座

——广州市公安局天河区分局石牌派出所

2013年07月


2013 07

目的和意义

目的:

减少乃至杜绝校园被骗警情的发生,更好保护广大师生的财产安全

意义:

通过介绍案例引起大家思考,举一反三避免被骗以保财产安全


2013 07

诈骗类警情的特征

  • 做戏做全套,编制好的一系列台词加专业训练,设好“陷阱”让人很容易掉进去;

  • 制造恐慌,让人乱了方寸,短时间内失去判断力任由骗子摆布;

  • 利用人性的弱点(碍于面子,善良)冒充熟人“借钱”;

  • 利用人们爱贪小便宜的弱点实施“钓鱼”。


2013 07

诈骗警情类型

接触型:拾金私分、迷信消灾、高科技电子产品、兑换外币(假币)、投资高新技术和稀缺商品或股票、高息吸存、星探猎头、介绍工作(进公务员队伍或事业单位);

非接触型:电话(欠费、涉案洗黑钱或贩毒、猜猜我是谁)、短信和电子邮件(中奖、把钱汇入XX银行,姓名:XXX,帐号:XXX…、消费)、钓鱼网站(低价销售商品或飞机票)、冒充QQ好友借钱、信件(法院传单或邮件藏毒)。


2013 07

接触型诈骗

  • 拾金私分诈骗:

  • 突然有人在你身边捡到一大笔钱或其它贵重物品并故作好意告诉你并要与你分钱,这时又有第二人出现,见者有份参与分钱,偏捡钱人只信你,要你拿出保证金再把捡到物品给你保管,拿了保证金后偷偷溜走。


2013 07

接触型诈骗

  • 迷信消灾诈骗:

  • 犯罪分子通常以问路找老中医或算命先生,再有一个人过来称认识该人并建议一起去看一看,之后合谋以你或你的亲人有灾难让你拿出所有财物拜神,在趁偷偷掉包溜走。


2013 07

接触型诈骗

  • 兑换外币诈骗

  • 犯罪分子以港澳台同胞或归国华侨经过广州急于用钱又没有人民币,问你有没有地方兑钱,又有一人穿着象银行工作人员,肯定该外币兑人民币1:M,自己没带钱,暗示你把前者的外币兑换过来再到银行兑换就能赚一笔,等你换了钱,对方走了之后才发现那是某国废币。


2013 07

接触型诈骗

  • 投资诈骗:

  • 犯罪分子以在某地开办国家特许、扶持高新技术产业、新能源产业或开挖稀有矿产、油田急需资金扩大规模以获取更大利润集资,给予高额利息,开讲座、请吃喝,甚至在某地租用场地组织免费参观,并安排“托儿”引诱你投资(高息吸存),等收够一定资金后溜走大吉,使你血本无归。


2013 07

接触型诈骗

  • 投资股票诈骗:

  • 犯罪分子租用高级写字楼,以境外投资公司分公司名义开讲座,引诱人投资境外炒股炒期货,甚至开设虚拟平台骗人投入大笔资金炒股或炒金,过一段时间通过虚拟平台制造投资失败的记录,让你血本无归;也有通过电话推荐股票让人赚一两次钱,再以有内幕消息炒股引诱人交会员费炒股,实则玩两面手法骗取会员费。


2013 07

接触型诈骗

  • 介绍工作诈骗:

  • 犯罪分子以介绍工作为名,骗人进入传销团伙再虚拟某人成功买车买别墅的事迹,逼人骗朋友、骗亲戚的钱,并有专人传授方法。

  • 犯罪分子租用豪宅、名车,以认识某高层领导能帮人进入事业单位甚至直接进入公务员队伍为名,收取介绍费骗钱。


2013 07

非接触型诈骗

电话诈骗

A以“猜猜我是谁”让你入套后实施诈骗。不法分子获取受害者电话号码和姓名后,打电话让你猜他是谁,随后根据受害者说的人名冒充该熟人,声称要来看望受害者。当受害者相信后,过几个小时或第二天打电话再编造“嫖娼被抓”、“交通肇事”或“钱包被偷”等理由,向受害者借钱,很多受害人没有仔细核实就把钱打入不法分子提供的银行卡内。

  • 【警方提示】骗子利用有些人因记不住朋友电话或声音而心生愧疚的心理,  “理直气壮”地骗钱。骗子急需钱的理由一般是车祸、被窃、嫖娼被抓,让受骗者不好核实。接到此类电话,别被对方的“亲热”劲冲昏头脑,多问几个问题,骗子很快就会露馅。


2013 07

猜猜我是谁诈骗案例

  • 典型案例:2013年4月1日,女事主郑某在东园小区的家中接到一个陌生号码来电,在对方的诱导下误认为是朋友刘某的电话,第二天早上9时对方又来电该称其在东莞嫖娼时被警察捉到需要交保释金14000,事主随后在石牌西路某银行先后五次转账了给对方,后拨打对方电话已关机,事主随即报警。

  • 骗术揭秘:骗子来电时,通常能叫出事主的名字,初次通话也只和事主套近乎,说好久不见了,他最近换了个手机号码,让事主猜猜他是谁?只要事主随便报了一个名字,对方立即说“就是了”。隔天之后,对方就再次来电谎称亲朋好友生病、出车祸或嫖娼被公安机关抓获等,进而要求事主赶快向其指定的帐户汇款,进行诈骗。


2013 07

非接触型诈骗

电话诈骗

B以“电话欠费”为由实施诈骗。不法分子冒充电信员工告知事主电话欠费,或直接播放语音提示,称事主身份信息被冒用欠下巨额话费。随后不法分子再假冒公检法人员打来电话,称事主名下的电话和银行账户涉嫌洗钱等犯罪活动,目前司法机关正在秘密侦查中,为了事主的财产安全,请将银行存款尽快转移到安全账号。随后犯罪分子通过电话忽悠受害人转账至其提供的账户。

【警方提示】此类诈骗最大的漏洞就是司法机关的账户怎么可能用个人姓名开户呢?司法机关也不会设置所谓的“安全账户”。因此,警方提醒广大市民,不要相信不明来电和短信,不要透露自己的身份和银行卡信息,更不要轻易汇款。如有疑问,可拨打 110 求助咨询,或向相关职能部门或亲友核实。


2013 07

电话欠费诈骗案例

  • 被骗案例:受害人虞某家固定电话接到语音提示来电,接着虞按照提示进行操作,先后有自称省电信公司的一个女的、西安市公安局110的陈警官和姓谢的专案组组长及检察院姓陈的女的与虞通话,对方先称虞在西安办理了一个固定电话,欠费2469元,后称虞在招商银行办理了一张信用卡,涉及西安市一起特大金融洗钱案,对方然后又问了其银行卡及家里的存款情况,最后他要求虞立即将全部银行存款转入他指定的“安全帐户”里,并强调说:“如果不赶快转入,就有被犯罪分子盗取的可能”,骗取虞汇款4.4万元。期间,嫌疑人讲出虞的身份信息与虞核对。


2013 07

非接触型诈骗

电话诈骗

C以“包裹藏毒”为由实施诈骗。不法分子发送领取包裹的手机短信,事主拨打电话咨询时,对方冒充警察称邮寄的包裹内藏有毒品,公安机关要在事主的银行卡上安装电子追踪器,事主按对方提示到银行柜员机上实施操作后发现卡内存款被转走。

【警方提示】市民如果收到邮局包裹短信,请与邮局联系,或查询邮政官方网站,切勿相信不法分子所谓包裹藏毒的说法,如有疑问请拨打 110 。


2013 07

“包裹藏毒”案例

  • 被骗案例:居民黄某收到短信:“邮政提示,这里有您的一份包裹,请速来核实……”黄某按短信发来的号码拨过去,对方一名男子称:“这里有云南寄给你的一个包裹,里面有违禁毒品。还有一张农行卡涉嫌洗钱,已被刑警队查获了。”黄某说他云南没有朋友,也没有相关包裹。对方则称,黄某身份信息可能被盗用了,让其联系“刑警队”并给他发来了一个电话。黄某拨打该电话,对方称是“刑警大队”,并说他们查获一个小包裹,里面是违禁品,问黄某有几张银行卡,里面有多少钱。又让黄某联系“银联管理中心”,将银行卡升级一下。黄某拨打“银联管理中心”电话,对方称已接到“公安机关”指令,其银行卡存在问题,要将其所有银行卡上的钱集中在银联的安全账户上。就这样,黄某按照指示一步步操作,将银行卡里的钱全部转到了对方账户上。不久黄某发现被骗。


2013 07

非接触型诈骗

D 嫌疑人常冒充公检法电信部门打电话给事主称事主电话或银行卡被盗用已欠高额费用,再由其他人扮演公检法人员称事主的资料被用于诈骗、洗黑钱、黑社会犯罪等非法用途,银行账户不安全,要求事主先把资金转到骗子提供的“安全账户”进行保管。

提示:公安、检察院、法院等机关不会以打电话方式执法,执法机关有也不存在所谓的“安全账户”,更不会要求群众把资金转到“安全账户”。


2013 07

非接触型诈骗

短信诈骗:

A.以“引诱汇款”方式实施诈骗。不法分子以群发短信的方式,将“请把钱打到银行卡里,卡号××××”等短信大量发出。有的事主碰巧正打算汇款,收到此类汇款诈骗信息后,未经仔细核实,就将钱直接汇到不法分子提供的银行账号内。

【警方提示】这种群发短信骗术虽然拙劣,但骗子抱着“广种薄收”的心理,就等哪个急着汇钱又粗心大意的人上当。如果遇到让你转账、汇款的短信,一定要与收款方取得联系,核实身份和账号。


2013 07

非接触型诈骗

【警方提示】要克服“天上掉馅饼”的贪财心理,如果是正规机构组织的抽奖活动,决不会让中奖者“先交钱,后领奖”。另外,有一小窍门可供参考:若对方提出领奖必须先支付钱,可询问对方是否能从应得奖金中扣除,若对方不肯,那肯定是骗子。

短信诈骗

B.以“虚假中奖”为由实施诈骗。不法分子以抽中大奖为由或周年庆送礼品等为借口,通过电话或手机短信通知受害人。一旦受害人信以为真,不法分子便称领奖必须交纳所得税、手续费等,忽悠受害人汇款至其提供的账户。


2013 07

中奖诈骗案例

  • 案例:雷某某于2013年6月24日上班期间QQ收到一封邮件,称其被“我是歌手”栏目组通过腾讯QQ号抽中幸运号,中了二等奖,奖品是9.8万元和一部苹果电脑。后雷某某按照邮件内的提示进行操作,进入一个网站,并按提示填写了相关信息后,网页提示要交3900元的保险金,并给一个叫王惠丽所开的工行、建行、邮政等四个银行帐号,每个银行帐号的后三位都是用*代替,还有一个联系电话,雷某某于次日上午8时许拨打该电话,对方是一女性接听,并要求雷某某要交3900元的保险金,雷某某按对方要求来到某建设银行后打电话给对方,对方才告知雷某某帐号的最后三位号码,并在银行完成了转帐,再次联系对方称要交10%的个人所得税后才能发放奖品,雷某某说没钱,后与对方的一负责人讨论后对方同意先交2000元再发奖,雷某某将钱转到对方的帐户后再联系对方,对方以多种理由拒绝发放奖金,到后来再打电话对方无人接听,才知道被骗。


2013 07

非接触型诈骗

短信诈骗

C 以“刷卡消费或扣除年费”为由实施诈骗。不法分子通过群发短信,称用户银行卡刚在某店刷卡消费×  ××元或者已经扣除年费×××元,如有疑问,可致电××××  号码咨询。用户回电后,犯罪分子即假冒银行客户服务中心谎称该银行卡可能被复制盗用,利用受害人的恐慌心理,要求用户到银行 ATM 机上进行所谓的加密操作,逐步将受害人卡内的款项转到犯罪分子指定的账户。

  • 【警方提示】市民如收到类似“刷卡消费”、“扣除年费”等可疑短信,首先应到开户银行核实短信内容,不要相信对方提供的咨询电话。


2013 07

非接触型诈骗

  • QQ诈骗:

  • A,在QQ上联系一段时间,向你借钱之后消失;

  • B,盗取QQ号密码,冒充你的熟人向你借钱;

  • C,截取你的熟人QQ视频与你QQ,然后向你借钱。


2013 07

冒充QQ好友诈骗案例

  • 2013年6月25日,暨大陈某某老师在QQ上聊天时被人冒充其多年在新西兰居住的学生李某,“李某”通过闲聊后说其有事要找陈老师帮忙,称其有一朋友在国内有事急需用钱数额10000元,因其在国外转帐给朋友需24小时后才能到帐,“李某”称先把钱转到陈老师的帐户,让陈老师当天先帮忙转钱给其朋友,这样其朋友当天就能用到钱。陈老师当时也没在意,就在14时左右到暨南大学校内的银行将钱转到“李某”在QQ上所提供的帐号上,后来回家后与李某的家人联系才知道李某原QQ号被盗,才知道是被人冒用身份诈骗。


2013 07

非接触型诈骗

  • 钓鱼网站诈骗:

  • A,网店以低价产品(电话卡、电子产品等)骗你购买,收钱后消失;

  • B,钓鱼网站诈骗:冒充大公司或自编公司名称注册网站,出售低价机票,提供支付连接,收钱后消失进行诈骗


2013 07

非接触型诈骗

  • 信件诈骗:

  • A直接邮件“法院传单”,传唤你到法院,留下联系人电话让你与他联系,然后一步一步骗你上当;

  • B来电话声称在你的邮件里面查到毒品(或其它违禁品),传唤你到毒侦大队协助调查,给钱可以帮你摆平。


2013 07

诈骗破解术

  • 淡定:如果对方自称是政府部门、执法机关或银行等,请不要慌张,上述单位办事必须在你居住地相关部门工作人员的陪同下专人上门或约你到就近相关部门办公场所向你调查情况,然后才能做出处理,电话里让你怎么操作不符合程序;如果对方上门,可要求出示证件,打电话到保卫部门、居委会或派出所核实身份。


2013 07

诈骗破解术

  • 保持清醒:常言道“无利不起早”,高额回报和超低价促销均不符合经济规律,必定有阴谋,无一例外,“投资特种技术、行业高回报”、“存款高额利息”“网上特价商品、机票”等等都被证明是骗人的把戏。

  • 对于陌生人及陌生号码的来电,要提高警惕,特别是冒充受害人亲属、朋友借钱的电话,要求受害人去银行进行汇款、转账时,一定要及时和亲属、朋友核实此事,千万不可贸然汇款。


2013 07

石牌派出所电话:

38734826、38734692

谢 谢!


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