VÝVOJ (VNÍMÁNÍ) KONCEPTU „ORGANIZOVANÝ ZLOČIN“
Download
1 / 67

VÝVOJ (VNÍMÁNÍ) KONCEPTU „ORGANIZOVANÝ ZLOČIN“ Petr Kupka BSS 156 Organizovaný zločin - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

VÝVOJ (VNÍMÁNÍ) KONCEPTU „ORGANIZOVANÝ ZLOČIN“ Petr Kupka BSS 156 Organizovaný zločin 26. 2. 2013. Obsah přednášky. Co je organizovaný zločin? Americká tradice pojetí organizovaného zločinu OZ a teorie organizace (strukturální model, patron-klient)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VÝVOJ (VNÍMÁNÍ) KONCEPTU „ORGANIZOVANÝ ZLOČIN“ Petr Kupka BSS 156 Organizovaný zločin' - javan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

VÝVOJ (VNÍMÁNÍ) KONCEPTU „ORGANIZOVANÝ ZLOČIN“

Petr Kupka

BSS 156 Organizovaný zločin

26. 2. 2013


Obsah p edn ky
Obsah přednášky

  • Co je organizovaný zločin?

  • Americká tradice pojetí organizovaného zločinu

  • OZ a teorie organizace (strukturální model, patron-klient)

  • OZ a ekonomická teorie (tržní model)

  • OZ a teorie sociálních sítí (síťová perspektiva)

  • OZ a systém (systémový model)



Americká tradice pojetí OZ

  • Tradiční vzorce vs. moderní manifestace

  • Termín poprvé použitý v r. 1895-6

    • reverend Charles Parkhurst v morální kampani proti prostituci, hazardu a ilegálním nálevnám

    • „kolosální organizace zločinu“, „organizovaná radniční kriminalita“, „organizace zločinu“

  • Argumentace – „zamrzlé“ obrazy stereotypů


Americká tradice pojetí OZ

  • 1919-1933 – 18. a 21. dodatek Ústavy – prohibice

  • - morální reformní program (analogie s ACTA)

  • termín OZ využíván v mnoha významech - odpovídal dobově populárnímu termínu „racketeering“

  • nebyl používán pro systematické a ziskové zločiny proti minoritám ani pro „profesně-korporátní“ zločiny = OZ třídně vymezen

  • racketeering vs. zločiny imigrantů („mladí neúspěšní a závistiví“)


Americká tradice pojetí OZ

Raymond Moley (1926): „the conception of organized crime as a vast underworld organization, led by `master mind´ with workers, lieutenants, captains, was melodramatic nonsense“

  • Chicagská škola (Frederic Thrasher) – reflexe teorií urbanismu – semi-integrované prostředí ilegální a legální sféry = politické podmínky ovlivňují úspěch/neúspěch OZ (opomíjená role právníků, politiků, policistů)

  • Revize role práva a OZ – zákonná kontrola (policing) neřeší problémy prostituce, hazardu a drogové závislosti – prostor pro korupční jednání

  • Vztah prizonizace a OZ – „It would be difficult to invent a more effective method for conditioning the criminal in his career than imprisoning him with some hundreds of other prisoners…“ (Frank Tannenbaum, 1936)


Americká tradice pojetí OZ

  • 1929-31 – Wickershamova komise

  • WK: 2 typy zločinů:

    • a) na pomezí legality a ilegality – (pojišťovací podvody, podvodný bankrot, úvěrové podvody, padělání),

    • b) vydírání a racketeering - ROZDÍL?

  • WK: „co“ podstatnější než „kdo“

  • WK: 14 reportů – kritika vládních kroků a sociální politiky, návrh celostátního šetření a rekonceptualizace přístupu proti OZ, změny v 18. dodatku

  • Většina návrhů ignorována – odklon pozornosti od systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce



Americká tradice pojetí OZ systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • důležité entity po WS mimo rámec vnímání OZ

  • EdwinSutherland – koncept zločinů bílých límečků (WhiteCollarCrime, 1949) – kriminalita korporací, podobně jako u profesionálních lupičů, byla úmyslná, trvalá, rozsáhlá, většinou nepotrestaná pod patronáží vládních představitelů nebo zákonodárců

  • OZ prostupuje top ekonomickými strukturami stejnou měrou jako těmi nižšími

  • Frank Hartung (obchod s masnými výrobky v průběhu války), MarshallClinard (TheBlack Market)


Americká tradice pojetí OZ systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • 1950-51 – Kefauverova komise

  • KK: organizovaný zločin = sicilská Mafie, mezinárodní dosah, obchod s drogami, je cementem spojující newyorský (Costello-Adonis-Lansky) a chicagský syndikát (Accardo-Guzik-Fischetti)

  • veřejná slyšení: obvinění odmítají existenci centralizované a hierarchizované organizace „Mafia“, 24 skupin operujících ve velkých městech napříč USA

  • KK: etnizace problematiky OZ – „alienconspiracy“

  • orientace na nemoc, nikoli na vyléčení


systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce Organizedcrimeis a society thatseeks to operateoutsidethecontroloftheAmericanpeopleandtheirgovernments. Itovolvesthousandsofcriminals, workingwithinstructures as complex as thoseofanylargecorporation, subject to laws are more rigidlyenforcedthanthoseoflegitimiategovernments. Itsactions are not impulsivebutrathertheresultofintricateconspiracies, carried on over many yearsandaimedatgainingcontroloverwholefieldsofactivity in order to amasshuge profit…“


Americká tradice pojetí OZ systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • důsledky: sousloví OZ = hierarchicky organizované zločinecké spiknutí

  • OZ ohrožuje lokální i národní integritu, korumpuje policisty a právníky, infiltruje legitimní byznys, OZ je zločinecká armáda, „pokud nebudeme proti OZ bojovat jeho zbraněmi, prohrajeme“ (Robert Kennedy, 1960)

  • OZ sekuritizován = zvýšení rozpočtů jednotlivým institucím, 1970 OrganizedCrimeControlAct (známý jako RICO), kulturní obraz mafie

  • vs. nedostatek důkazů o moci mafiánských rodin, procesy s gangstery v 80. letech neprokázaly, že by Mafie „ovládala“ veškeré, ani většinu, organizované ilegální akvitity v USA


Americká tradice pojetí OZ systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • 1984-9: Prezidentská „Kaufmanova“ komise

  • OZ ohrožuje lokální i národní integritu, korumpuje policisty a právníky, infiltruje legitimní byznys, OZ je zločinecká armáda, „pokud nebudeme proti OZ bojovat jeho zbraněmi, prohrajeme“ (Robert Kennedy, 1960)

  • OZ sekuritizován = zvýšení rozpočtů jednotlivým institucím, 1970 OrganizedCrimeControlAct, kulturní obraz mafie

  • vs. nedostatek důkazů o moci mafiánských rodin, procesy s gangstery v 80. letech neprokázaly, že by Mafie „ovládala“ veškeré, ani většinu, organizované ilegální akvitity v USA


…a globální politika systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • Tlak USA a konvence OSN vs. reálný dopad a korupční skandály

  • 1961 Single Convention on NarcoticDrugs

  • 1971 Convention on PsychotropicSubstances

  • 1988 ConventionagainstIllicitTraffic in NarcoticDrugsandPsychotropicSubstances

  • internacionalizace agendy OZ po r. 1989

  • konference ve Washingtonu 1994 - „GlobalOrganizedCrime: The New Empire ofEvil“

  • Woodiwiss (2005): „Theybegan to propagate a verysimple idea. Becauseforcesoutsideofmainstreamnationalculturesnowthreatenednationalinstitutionseverywhere, Americanorganizedcrimecontroltechniquesshouldbeemployedeverywhere.“


…a globální systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce diskurz II

  • 1995 konference v Neapoli – odkazy na RICO jako na dynamickou legislativu

  • 2003 UN Conventionagainst TOC (Palermo)

    „organizedcrimegroup“ = „a structuredgroupofthreeor more personsexistingfor a period oftimeandhavingtheaimofcommittingoneor more seriouscrimesoroffencesestablished in accordancewiththisConvention in order to obtain, directlyorindirectly, a financialorothermaterialbenefit“

  • problém spočívá v analytické využitelnosti pro teorii i praxi !!! – mexické a kolumbijské narkokartely, gangy, globální ekonomické trhy – přístup „uzavřením bosse organizace končí“

  • sémantický problém („OZ korumpuje“ apod.)


Analytické přístupy systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • strukturální model

  • patron-klient model

  • tržní model

  • systémový model


Strukturální model systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • Donald Cressey – Theft of the Nation

  • OZ = autoritářský a byrokratický systém navržený k maximalizaci profitu; kodex chování se specifickými pravidly a procedurami

  • modus operandi – funkční role v dělbě práce, sofistikovaný management

  • struktura, nikoli lidé, prohlubují tradici a charakter systému

  • ústřední předpoklad – racionalita


Strukturální model systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • prediktivní úroveň – úspěch/neúspěch bezpečnostních složek

  • vnímá OZ optikou jeho vnitřní struktury; jako jednotnou organizovanou entitu, nikoli jako množinu proměnných

  • odpovídá externí hrozbě

  • zaměřeno na kariérní zločince – úzké vymezení

  • spojeno s italskou imigrací a „La Cosa Nostra“


Patron-klient model systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • kingship based/patron-client model

  • rámec pro analýzu rodin-bratrstev-klanů

  • systém sociální kontroly; pomáhá pochopit vztahy uvnitř klanů nebo mezi nimi proměnných

  • nahlíží na OZ optikou etnické rozdílnosti

  • OZ jako opozice moderním byrokratickým institucím

  • „pokud kulturní hodnoty zanikají, klany jako jednotky také zanikají a systém mizí“

  • prediktivní úroveň – díky asimilaci dalších generací se společností „X“ jsou vnitřní vztahy oslabovány


Ekonomický model systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • nabídka - poptávka

  • spektrum legality – „svaté“ vs. „hříšné“

  • trh je formován pravidly, nikoli konspirací/spiknutím nebostrukturálními konvencemi proměnných

  • klíčové technologie – operační prostředí

  • organizace = systém fungující k překonávání nejistot tržního prostředí a zároveň systém podřízený racionalitě a pocitu jistoty tržního prostředí

  • nejistota = operační prostředí, klíčová technologie = naplnění definované jistoty


Ekonomický model systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • vzájemná závislost organizace a operačního prostředí

  • ilegální trh = nenaplnění potřeb konzumentů po produktech nebo službách

  • podnikatelský zločin (enterpreneurial crime) = produkce a distribuce „nových“ produktů a služeb prostřednictvím tržních vztahů mezi dodavateli, zákazníky a zásluhy „podnikavců“

  • 2 typy zločinů: 1) ilegální trhy, 2) penetrace legálního spektra

  • penetrace legálního spektra není silou, která by mohla tvarovat ilegální trhy


Ekonomický model systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • variace ekonomického modelu:

  • ekonomika transakčních nákladů

  • teorie mnoha účastníků (M-C theory)


Von Lampe, K. 2009 systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce – lecture in SGOC SGOC Catania on 29/06/2009


Systémový model: síťová perspektiva systémových defektů k vnímání OZ jako samostatné organizaci gangsterů ohrožující národní instituce

  • systémový přístup vnímá OZ jako sociální podmínku, ve které jsou legitimní a zločinecké struktury integrální částí určitého zkorumpovaného socio-politického systému bez ohledu na to, o jaký typ zločinu jde nebo na úrovni organizace podporující tento systém

  • struktura organizace sestává ze vztahů mezi soubory aktérů (interagující jednotky)

  • každá jednotka má vztah s jinou jednotkou, ta s další apod.

  • interdependence



Síťová perspektiva 2008

  • relační vazby jsou využívány jako kanály pro poskytování materiálních nebo nemateriálních zdrojů

Kleerks, P., SGOC SSOC lecture Catania, 2009




Role v kriminálních sítích 2008

  • dodavatel (surového materiálu, komodit přímo určených k prodeji zákazníkům apod.)

  • zákazník/poptávající (služby nebo komoditu)

  • broker (zprostředkovává kontakt mezi „zločincem-podnikatelem“ s potenciálním obchodním partnerem

  • pomocník/facilitátor (zajišťuje podporu – logistickou nebo institucionální)

  • investor (dodává finanční prostředky)


Role v kriminálních sítích 2008

  • charakteristika síťové struktury (pozice,

  • hustota, počet participantů, buňky a frakce – kliky, brokeři)

  • nadsvětí + podsvětí = operační prostředí

  • OZ jako odraz politické ekonomie a úrovně rozvoje občanské společnosti prostředí

  • reality OZ není nikdy jasná; pouze obvyklí podezřelí („usual suspects“)


Zarkadoulas 2008, N., lecture on IAASOC Ohrid 2011



Organizovaný zločin: „Podsvětí“ a „nadsvětí“ 2008

26. 3. 2012

BSS156 Organizovaný zločin

Petr Kupka


Obsah
Obsah 2008

  • Co to je zločin?

  • Organizovaný zločin jako podnik? (reflexe ekonomického modelu OZ)

  • Rodiny a klany (reflexe strukturálního modelu OZ)

  • OZ a legální sféra – základní debatní rámce

  • Legalizace zisků z aktivit OZ

    • On-shore

    • Off-shore

    • Diplomacie





Organizovan zlo in jako podnik
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN JAKO PODNIK 2008

  • Profit jako akumulace kapitálu vs. profit jako faktor prestiže

  • Neomezený časový horizont vs. omezený časový horizont

  • Neomezený prostorový horizont vs. omezený prostorový horizont

  • Neomezená možnost nabídky vs. konspirativní charakter nabídky

  • Rozložené náklady v čase vs. okamžitá nutnost plateb



Zlo in v kladov r mce

Zločin jako sociální konstrukt proč trestat

Zločin jako produkt náboženské doktríny

Zločin jako reflexe státní zákonnosti

Další koncepce vycházející ze sociální a politické teorie

Zločin - výkladové rámce


Zlo in jako soci ln konstrukt

„zločin“ je nálepka vytvořena v sociálních interakcích se symbolickými i praktickými důsledky

Jazyk a jiné symbolické systémy kodifikují význam

Propojení „zločinu“ a „trestu“ jako by šlo o neproblematické koncepty reflektující realitu, v které je zločin páchán jako vzorec identifikovatelných faktů

Identifikace zločinu – identifikace zločince – přiřazení trestu

„zločin“ a „zločinec“ = společenská volba

Zločin jako sociální konstrukt


Zlo in jako soci ln konstrukt louk houlsman

Zločin definován systémem trestní politiky než oběťmi zločinu

Zločin nemá ontologickou realitu

Není objekt, ale produkt trestní politiky

Kriminalizace je jednou z cest jako konstruovat společenskou realitu

***

Zločin, deviace a trest jsou nálepky moci

Zločin neexistuje, existuje pouze jednání, jemuž se dává v různých společenských rámcích různý význam

Zločin jako sociální konstrukt – Louk Houlsman


Zlo in jako produkt n bo ensk doktr ny
Zločin jako produkt náboženské doktríny zločinu

Radikálně odlišné od konstruktivismu

Desatero

Legitimita víry, církve a v minulosti i státu

Odkazy na civilizační pilíř


Zlo in jako reflexe st tn z konnosti
Zločin jako reflexe státní zákonnosti zločinu

Sekulární přístup

Stát a jeho instituce určují, co je zločin

Fakt, že něco je stanovené jako zločin neznamená, že jde „nemorální“ – v praxi je jako zločin označeno sdílené vnímání obyvatelstva vyplývající ze zvyků, náboženského přesvědčení a „selského rozumu“ co je a co není akceptovatelné

Označení „zločince“ je právní označení

Pokusy o biologická vysvětlení – snaha kontrolovat zločin


A dal

Politika státu jako zločin? (criminology of empire) zločinu

Sociologie deviace – rámec, který měl opustit rámec legality (problém v tom, že „deviace“ je konstrukt)

Zločin jako kategorie vládnutí (David Garland) – vznik kultury kontroly

Válka proti teroru , válka proti zločinu, válka proti drogám

A další…


Organizovan zlo in jako podnik1
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN JAKO PODNIK? zločinu

  • Maximalizace profitu x minimalizace rizik (počet aktérů a transakcí)

  • Maximalizace informačního „flow“ vs. minimalizace

  • „Objektivní“ ceny vycházející z principů trhu vs. ceny ovlivněny existencí subtrhů rozdělených bariérami, společenskými a kulturními rozdíly a strachem

  • Depersonalizace rozhodování vs. personalizace rozhodování


Organizovan zlo in jako podnik2
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN JAKO PODNIK? zločinu

  • Definovaná vlastnická práva založená na objektivních mechanismech vs. vlastnická práva založená na tradici a síle (subjektivní mechanismy)


Rodiny a klany paraleln struktury vl dnut
RODINY A KLANY: PARALELNÍ STRUKTURY VLÁDNUTÍ zločinu

  • Funkce: sociální, ekonomické, politické

  • „podzemní“ vláda, na jejímž základě získali jednotliví členové licenci na podnikání (jednotlivci i omezené partnerství), které se neomezuje pouze na vlastní rodiny

  • Legální, pololegální, ilegální charakter podnikání


Rodiny a klany paraleln struktury vl dnut1
RODINY A KLANY: PARALELNÍ STRUKTURY VLÁDNUTÍ zločinu

  • Zajištění infrastruktury, z které profitují členové, kteří nemohou využít legální cesty

  • Regulace sporů uvnitř trhů

  • Vedení „foreign relations“

  • Fond sociálního zabezpečení

  • Úvěrová funkce – poslední instance

  • Příjem neodpovídá hierarchickému postavení!


zločinuIt simply places the family member in a society of friends who can help each other through a network of connections“

Joseph Bonnano


Oz a leg ln sf ra z kladn debatn r mce
OZ A LEGÁLNÍ SFÉRA: ZÁKLADNÍ zločinuDEBATNÍ RÁMCE

  • Vysoké objemy ilegálně nabytých peněz čekající na penetraci legálního spektra

  • Náchylnost hlavních a expandujících ekonomických sektorů k převzetí OZ

  • Aktivita „zločinců“ v ekonomii, politice


Legalizace zisk on shore
LEGALIZACE ZISKŮ: ON-SHORE zločinu

  • Třístupňový proces: oddělení, zamlžení, legitimizace

  • On-shore

  • Retail, loterie, zlatnictví, půjčky

  • Myčky aut, bary, restaurace, videopůjčovny, cash and carry

  • Příklady on-shore v době off-shore


Legalizace zisk paraleln bankovn syst my
LEGALIZACE ZISKŮ: PARALELNÍ BANKOVNÍ SYSTÉMY zločinu

  • Paralelní bankovní systémy

  • Fe ch´ien – „létající peníze“ (Čína, Vietnam)

  • Havalah (Pákistán)

  • Cambistas (jižní Amerika)


Legalizace zisk jak se d l diplomat
LEGALIZACE ZISKŮ: JAK SE DĚLÁ DIPLOMAT zločinu

  • Řada nových států – poskytnutí diplomatických služeb zdarma výměnou za občanství = poskytnutí diplomatické imunity velkým investorům (Belize, Kajmanské ostrovy, Seychely)

  • Zneužívání diplomatické imunity (vč. tzv. diplomatických balíčků)

    • Osobní imunita

    • Imunita od trestní jurisdikce

    • Imunita od civilní a správní jurisdikce

    • Daňové úlevy

  • Příklady zneužívání

    • Případy, kdy jsou diplomatické výhody zneužívány bez vědomí jejich nositelů

    • Případy, kdy jsou diplomatické výhody zneužívány jejich nositeli za účelem pomoci zločinecké skupině výměnou za osobní zisk

    • Případy, kdy jsou diplomatické výhody zneužívány přímo jejich nositeli s cílem organizace kriminální akvitity



Legalizace zisk off shore
Legalizace zisků: Off-shore zločinu

Naylor, R. T. 2004. Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy. Ithaca: Cornell University Press, s. 133-195


Da ov r je
DAŇOVÉ RÁJE zločinu


ad