BUDAPEST HADAT ÜZEN A KORRUPCIÓNAK
Download
1 / 17

BUDAPEST HADAT ÜZEN A KORRUPCIÓNAK - PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on

BUDAPEST HADAT ÜZEN A KORRUPCIÓNAK. Közszolgálat, rend, erős város!. A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE DR. GYÖRGY ISTVÁN VÁROSÜZEMELTETÉSI FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES. DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE. BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BUDAPEST HADAT ÜZEN A KORRUPCIÓNAK' - grace-wong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BUDAPEST HADAT ÜZEN A KORRUPCIÓNAK

Közszolgálat,

rend,

erős város!

A VÁROSÜZEMELTETÉS

ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

DR. GYÖRGY ISTVÁN

VÁROSÜZEMELTETÉSI FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

AZ ÚJ VEZETÉS CÉLJAI

-

  • közszolgáltatások hatékonyabb működése

  • korrupció felszámolása

  • közpénzek felhasználásának átláthatósága

ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

(AZ ELŐZŐ VEZETÉS ALATTI ÁLLAPOT)

FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS

FŐPOLGÁRMESTER

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES

Külföldi, vegyes tulajdonú és egyéb vállalatok

Saját tulajdonú vállalatok

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.

Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt.

Fővárosi Gázművek Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.

Vízkutató, Területhasznosító Kft.

Fővárosi Vízművek Zrt.

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.

Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

PARKING szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.

BKV Zrt

Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht.

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.

Városüzemeltetésésközszolgáltatások

INTÉZMÉNYRENDSZERBELIPROBLÉMÁK

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYOSZTÁLYAI

BDK Zrt.

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

(AZ ELŐZŐ VEZETÉS ALATTI ÁLLAPOT)

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

Koncepciótlanság, jövőkép hiánya

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főpolgármester-helyettes

Fővárosi Közgyűlés

Főpolgármester

AZ ELŐZŐ VÁROSVEZETÉSNÉL HIÁNYZÓ SZINT!

EZEN A SZINTEN HIÁNYZIK A TULAJDONOSI STRATÉGIA-ALKOTÁS, NINCS MEGRENDELŐI, ILLETŐLEG VALÓSÁGOS TULAJDONOSI SZEREP, EZT A FELADATOT NEM LÁTTA EL SENKI !!!

A „GYEPLŐ” BE VOLT DOBVA A MENEDZSMENTEK NYAKÁBA.

(Ld. BUDAPEST TRADE ZRT., ENERGIAÜGYNÖKSÉG, FŐKERT ZRT., stb.)

BKV

A BKV saját magától rendeli meg a szolgáltatásokat, ő készíti a menetrendet, a tarifa javaslatokat, stb.

Egyes fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje

A tulajdonos nem mondja meg a cégeinek, mit vár el tőlük.

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főpolgármester-helyettes

Fővárosi Közgyűlés

Főpolgármester

BKK ZRT.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT.

MINDEN KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉNI KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS TERÜLET TULAJDONOSI, MEGRENDELŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

Fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-,

és egyéb közszolgáltató társaságok szintje

(FKF Zrt., FŐTÁV Zrt., BFVK Zrt., BGYH Zrt., Stb.)

A tulajdonos mondja meg a cégeinek,

mit vár el tőlük!

BKV Zrt.

Mint szolgáltató látja el feladatait, esetleg más szolgáltatókkal együtt

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

Az új közmű- közszolgáltatási modell

BVK ZRT .

BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT ZRT .

A FŐVÁROSI TULAJDONBAN LÉVŐ KÖZMŰ KÖZÜZEMI ÉS EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGAINAK FELADATELLÁTÁSÁT SRATÉGIAILAG ÖSSZEFOGÓ, IRÁNYÍTÓ ZRT

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


Főpolgármester Főpolgármester-helyettes

BVK Zrt.

BKK Zrt.

Külső cégek

Külső cégek

EGYES KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

Az új közmű-közszolgáltatási modell

A fővárosi tulajdonú társaságok tulajdonosi irányítása

A „KÖZSZOLGÁLAT”, „REND”, „ERŐS VÁROS” FILOZÓFIA JEGYÉBEN ELKÉSZÍTETT

MODELL SZERINT

Közgyűlés

Főpolgármester-helyettes

Főpolgármesteri Hivatal

Gazdasági Bizottság

FEB

FEB

BKV Zrt.

MÁS CÉGEK

FEB-EK

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Főpolgármester-helyettes

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

ÚJ STRUKTÚRA

A BVK működési modellje és szervezeti struktúrája

Közmű- és közszolgáltatások ellátásáért felelős

Fővárosi Önkormányzat

Delegált tulajdonosi irányítási modell

az irányítási hatáskörök átadása az önkormányzat professzionális irányító szervezetének

Budapesti

Városüzemeltetési

Holding

Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK)

A vállalatcsoportba tartozó, valamint a kijelölt vegyes tulajdonú cégek szakszerű tulajdonosi irányítása

BVK a cégek tulajdonosa,

IG csak a BVK-ban van

FKF Zrt.

FŐTÁV Zrt.

BGYH Zrt

BTI Zrt.

FŐKERT Np. Zrt.

FE Kft.

új

FŐKÉTÜSZ

Kft.

FTSZV Kft.

Irányítás az IG-n keresztül

Együttműködés

ELMŰ Nyrt.

FVM Zrt.

FŐGÁZ Zrt.

FCSM Zrt.

Vegyes tulajdonú cégek

Fővárosi közműcég

fővárosi tulajdonrész nélkül

FBI

BDK Kft.

BKSZT Kft.

Nagybani Piac Zrt.

CSAPI

ENVIRO-

DUNA

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Főpolgármester-helyettes

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

A BVK működési finanszírozása

A BVK működési költségét a 8 db uralt vállalat finanszírozza, menedzsment szerződés keretében.

FŐVÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZT A BVK EZEN TEVÉKENYSÉGE NEM IGÉNYEL!

Mivel azonban a BVK a vegyes tulajdonú cégekben is ellátja a Főváros képviseletét,

e tevékenység finanszírozását a városnak járó osztalék terhére célszerű szolgáltatási díjként

elszámolni.

BVK költség csökkenés

BVK többlet költség

Az Igazgatóságok megszűnése

Cash-pool rendszer, gazdálkodás megtakarítása

Közös beszerzések megtakarításai

Szervezeti, irányítási hatékonyság növekedés

Létszám csökkenés (elsősorban az irányításban)

Egy új irányító cég (BVK Zrt.) létrejötte,

30 fős létszámmal, évi mintegy 500 mFt-os

működési költséggel, beleértve a külső

megbízásokat is.

Az új közműirányítási modell kialakításával (BVK Zrt. megalakítása, vállalatcsoport létrehozása) a megjelenő többletköltségeket fedező, középtávon azt meghaladó megtakarítás realizálható.

Ezen felül közvetlen, pénzben nem mérhető működési hatékonyság és hírnév javulás érhető el, amely a város megítélését is javítja. (lásd teljesítmény mérési rendszer).

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Főpolgármester-helyettes

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

A BVK létrehozásának időbeli folyamata

I.

II.

III.

Létrehozás

Működési Modell véglegesítése

IV/1.

IV/2.

Részletes kidolgozás

Előkészítés

Baselining

… átmeneti működés I.

… végleges működés II.

2010.10.22-

-2011.07-01.

2008.05.17-

2010.06-09.

2010.09.15.

2011.07.01-

Projekt menedzsment

  • A Város közmű-közszolgáltatásokkal kapcsolatos funkciójának, feladatkörének értelmezése

  • A Város közmű-közszolgáltatásokkal kapcsolatos stratégiájának meghatározása

  • A közmű-közszolgáltató cégek tevékenységének vizsgálata, a működési, irányítási problémák feltárása

  • Irányítási modell változatok kidolgozása, azok SWOT analízise

  • Döntés az új irányítási modellről

  • Az új működés kialakításához figyelembe veendő korlátok és követelmények meghatározása

  • Jövőbeli folyamatok, feladatok meghatározása

  • A BVK-hoz tartozó vállalatok stratégiai céljainak meghatározása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet)

  • A KPI és BSC rendszer kidolgozása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet)

  • A BVK megalakításához szükséges jogi dokumentumok kidolgozása

  • A cégek irányításának átvételéhez szükséges jogi konstrukció kidolgozása, a szükséges döntések és azok folyamatának meghatározása, a döntésekhez szükséges előterjesztések előkészítése

  • Az alakuló közgyűlésen (becsült időpont 2010.10.21.) a szükséges döntések meghozatala:

  • Döntés a koncepcióról

  • A BVK-hoz majdan tartozó, jelenleg létező 7 cég elsőszámú vezetőinek leváltása, az újak kinevezése

  • IG-k, FEB-ek visszahívása, új FEB tagok kinevezése

  • Az alakuló közgyűlés másnapján a cégek átvétele

  • 2011.01.01-vel a BVK létrehozása, a cégapport végrehajtása

  • 2011.01.01-2011-06-30. között a BVK működési feltételeinek folyamatos megteremtése (személyzet, iroda, IT…stb.), az irányítási működés beindítása

  • 2011.06.30-ig az elismert vállalatcsoport létrehozása, az uralmi szerződések megkötése

  • A vállalati auditok végrehajtása, vállalati, BVK stratégiák véglegesítése, a KPI rendszer elindítása, a BSC rendszer véglegesítése

  • A BVK, mint holding központ működésének elindítása

  • A működés finomhangolása

  • A BSC rendszer beindítása

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


A bkk koncepci legfontosabb jellemz je a deleg lt nkorm nyzati feladatell t s
A BKK-koncepció legfontosabb jellemzője a delegált önkormányzati feladatellátás

Közlekedési (köz)szolgáltatások ellátásáért és a finanszírozás biztosításáért felelős

Fővárosi Önkormányzat

Delegált megrendelői modell - a feladatok és források átadása az önkormányzat professzionális közlekedési szervezetének

A közlekedési ügyek szervezése és irányítása, szolgáltatási szintek meghatározása, szolgáltatásvásárlás

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Budapesti Autóbusz Zrt.

BKV Zrt.

BKK Közúti és Parkolási Zrt.

BKSZ Nkft.

BKK Tervező Kft.

Közútkezelési szolgáltatások biztosítása (felújítások,

KRESZ-táblák, stb.), parkolási közszolgáltatás üzemeltetése

A BKSZ-ben a Főváros tulajdonosi képviseletének ellátása)

Infrastruktúra-tervezés, beruházások gazdaságossági vizsgálata

Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése

Kötöttpályás (trolibusz, villamos, metró, HÉV) közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése

Magán busztársaság(ok)

Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


A BKK létrehozásával érintett intézmények, önkormányzati feladatellátásönkormányzati társaságokA BKK létszámának becslésekor a jelenlegi létszámokat vettük alapul

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Részbeni integráció

Részbeni integráció

Teljes tulajdonosi felügyelet

Teljes integráció

Részbeni integráció

Részbeni tulajdonosi felügyelet

Teljes integráció

Fővárosi Taxi-állomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kft. (100 % önk. tulajdon)

Közlekedési Ügyosztály

Parking Kft. (100 % önk. tulajdon)

Fővárosi Közterület-FenntartóZrt. (100 % önk. tulajdon)

BKV Zrt. (100% önk. tulajdon)

Szervezet

A Hivatalból a hatósági feladatok kivételével az összes közlekedéssel kapcsolatos feladat

A közlekedés-szervezéshez, megrendeléshez, forgalomirányításhoz, értékesítéshez, ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok

A Parking Kft. teljes feladatköre és humán erőforrása

Közútkezelés irányítása, megrendelése, ellenőrzése, közúti forgalomirányítás

A Kft. teljes feladatköre és humán erőforrása

Érintett feladatok

Kb. 1300 fő (ebből 864 fő jegypénztáros, ellenőr, forgalomirányító, stb.)

Érintett létszám

Kb. 35 fő

Kb. 30 fő

Kb. 80 fő

Kb. 3 fő

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


Az egységes közlekedési kassza a bevételeket és támogatásokat a BKK-nál összpontosítjaAközszolgáltatástaBKKellentételezi

Közútfenntartás fővárosi támogatása

Menetdíjbevétel

Teherforgalmi behajtási díj

Fogyasztói árkiegészítés

BKK

Parkolási bevétel

Tömegközlekedés állami támogatása

Ingatlanfejlesztői hozzájárulás

Tömegközlekedés fővárosi támogatása

Közszolgáltatási ellentételezés

Közszolgáltatási ellentételezés

Tömegközlekedés

Közútkezelés

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


CFO támogatásokat a BKK-nál összpontosítja

CFO

BU 1

BU 1

BU 2

BU 2

Process

Process

/

/

TOTAL

TOTAL

Sub

Sub

process

process

Dept

Dept

. A

. A

Dept

Dept

. B

. B

Dept

Dept

. X

. X

Dept

Dept

. Y

. Y

(FTE)

(FTE)

Settlements

Settlements

&

&

Payments

Payments

Management

Management

Manage

Manage

Account

Account

1,1

1,0

0

0,8

1

1

...

...

3,5

4,5

Receive

Receive

&

&

Assess

Assess

1,7

1,9

2,7

3,2

...

...

6,5

8

Invoice

Invoice

Negotiate

Negotiate

&

&

0,3

0,4

0,7

0,7

1,5

0,5

2,7

3,5

Approve

Approve

Invoice

Invoice

Issue

Issue

settlement

settlement

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

0,7

1,6

3

notice

notice

TOTAL (FTE)

TOTAL (FTE)

15

14

7,5

9

19,5

21,5

20

17

274

242

A BKK működésének részletes megtervezését egy jól felépített folyamat, feladatterv mentén célszerű folytatni

I.

II.

III.

Átmenet…

Működési modell kidolgozása

Részletes tervezés

Helyzetfelmérés

IV/1.

IV/2.

Baselining

… átmeneti működés I.

… végleges működés II.

2010.02-04.

2010.06-09.

2010.10-12.

2011.01-06.

2011.07-

Projekt menedzsment & Változásmenedzsment

  • A BKK funkciójának, feladatkörének közös értelmezése

  • Az érintett társaságok működésének áttekintése

  • A folyamatok jelenlegi ellátási módjának és kapacitásának meghatározása (BKV, FKF, Parking, Taxi, Hivatal)

  • A folyamatok jelenlegi IT támogatásának meghatározása

  • BKK feladatainak és szervezeti struktúrájának meghatározása

  • Hatáskörök, munkamegosztás makro szintű meghatározása

  • BKK létszámának nagyvonalú becslése (benchmarkok alapján)

  • BKK jövőbeli fő folyamat listájának összeállítása

  • Szervezeti struktúra illesztése

  • A jövőbeli folyamatok részletes megtervezése

  • BKK és az átalakításra kerülő társaságok szervezeti struktúrájának kidolgozása

  • Intézkedések definiálása a jövőbeli folyamatok kialakításához

  • Az átmeneti működés megtervezése az intézkedésekkel összhangban

  • Az átmenet részletes megtervezése

  • „Quick-win”-ek definiálása

  • A belső működési szabályok kialakítása

  • HR intézkedések végrehajtása

  • Infrastruktúra kialakítása (iroda, IT stb.)

  • Rövid távú IT fejlesztések végrehajtása

  • „Quick win”-ek realizálása

  • Szervezeti változás megvalósítása

  • Folyamatok átalakításának megvalósítása

  • Az intézkedések végrehajtása a végleges működés megkezdéséhez

  • A működés finomhangolása

  • IT fejlesztések végrehajtása

  • A jövőbeli működés megvalósítása

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA támogatásokat a BKK-nál összpontosítja

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

2010. november

CÉGBEJEGYZÉS

BVK Zrt. és BKK Zrt.

-

  • új vezérigazgatók, ügyvezetők kinevezése

  • igazgatóságok megszüntetése

  • új felügyelőbizottsági tagok kinevezése

  • felügyelőbizottságok ellenzéki ellenőrzés alá vonása

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA támogatásokat a BKK-nál összpontosítja

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

CÉGEK ÁTVILÁGÍTÁSA PROBLÉMÁK

22 szerződés kapcsán

összérték: mintegy 7 milliárd forint!

  • büntetőeljárás van folyamatban

  • nem megfelelő ár-érték arány

  • értékelhetetlen teljesítés

  • egybeszámítási kötelezettség figyelmen kívül hagyása

  • a piacinál jóval magasabb vállalási ár

  • közbeszerzési törvénybe ütköző eljárás

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA támogatásokat a BKK-nál összpontosítja

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

CÉGEK ÁTVILÁGÍTÁSA PROBLÉMÁK

  • Az új vállalati struktúrára, az átvilágítás tényére és eddigi eredményeire érezhetően az üzleti világ is érzékenyen reagál. Egyes cégvezetőket már most olyan támadások érnek, amelyek igyekeznek ellehetetleníteni és hitelteleníteni őket. Talán nem véletlen, hogy nem politikai jellegű támadások érik az új modellt…

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE


ad