CRIMEN ORGANIZADO

1. CRIMENORGANIZADO • DIEGO CALDERÓN • DIEGO HERNÁNDEZ • KENNETH GONZÁLEZ • ZULEYKA RAMÍREZ • RUBÉN ROSALES

2. OBJETIVO GENERAL • Analizar las principales deficiencias de nuestro Sistema Legislativo a partir de un marco legal con respecto al plan de ley en la lucha contra el crimen organizado.

3. CAPITULO I: CONCEPTOS DE CRIMEN ORGANIZADO CRIMEN ORGANIZADO • Según la ONU se define : ”como grupo estructurado de tres o más personas durante un tiempo y jerarquizados para la comisión de delitos graves que influyen en los mercados empleando la violencia y la corrupción e infiltrándose en la economía legítima.”

4. PRINCIPALES ELEMENTOS: : • Grupos formados por tres o más personas. • Períodos de permanencia y continuidad en sus actuaciones. • Obtener beneficio, poder o influencia. • Establecer una jerarquía y disciplina interna. a

5. CRIMINOLOGÍA • Según López-Rey y Arrojo :”....Por criminología ha de entenderse la disciplina sociopolítica cuya finalidad esencial es la formulación de una política criminal que permita lo más efectivamente posible la prevención y control de la criminalidad conforme a las exigencias de libertad.....” • Según el diccionario Jurídico de Derecho Usual se define como: “Ciencia que estudia el delito y el delincuente con arreglo a los principios dominantes de la antropología, de la sicología y de la sociología criminales.”

6. POLÍTICA CRIMINAL • Se define como el conjunto de métodos e intervenciones por medio de los cuales una sociedad articula respuestas frente al fenómeno criminal, además es una ciencia interdisciplinar que utilizan los Estados para controlar, prevenir, reprimir y sancionar el delito.

7. SISTEMA PENAL • Se define por sistema penal a el conjunto de reglas, organismos, procedimientos y personas que intervienen en la solución de conflictos derivados de la existencia de ciertas conductas denominadas como delitos.

8. SEGURIDAD CIUDADANA • La Seguridad Ciudadana, esta enmarcada dentro de las políticas criminales y de los limites que plantean los principios democráticos y mantienen la acción del Estado dentro de los márgenes que imponen el respeto irrestricto a los derechos humanos. • Según Héctor Sandoval la Seguridad Ciudadana se define “como la condición y situación social que permite y asegura el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las personas y la percepción por parte de estas de tal situación.”

9. CAPITULO II: TIPOS DE CRIMEN ORGANIZADOS Objetivo: Analizar los diferentes tipos de crimen organizado y describir las características que estos poseen además de algunos modos de operación

10. TIPOS DE CRIMEN ORGANIZADOS • El crimen organizado se ha llegado a ramificar para poder especializarse en distintas áreas que para que así, cada una alcance sus objetivos y metas específicas.

11. El narcotráfico • Es el comercio clandestino de drogas adictivas prohibidas, ejecutada por grandes y fuertes organizaciones criminales.

12. El narcotráfico. (MARZO)

13. El Sicariato • Personas que se dedican a matar a sueldo, son grupos generalmente de tres o cuatro individuos que a menudo efectúan sus asesinatos en una motocicleta.

15. Robo de vehículos • Es cuando el vehículo de una persona es despojado por los delincuentes.

16. Secuestro Extorsivo • Delito contra la libertad y la integridad de las personas, mediante los cuales se piden exigencias cuya negativa puede conducir a amenazas, torturas, ultraje y hasta la muerte.

17. CAPITULO III: PERSPECTIVA DE PROFESIONALES VERSADOS EN LA MATERIA. Analizar el criterio de algunas figuras relevantes para el país en contra del crimen organizado.

18. PABLO BARAHONA KRÜGER

19. Principales postulados del articulo “Una causa contra el crimen organizado”

20. “Hasta que el crimen organizado no se convierta en la causa célebre como sucedió con el narcotráfico en los noventas, no habrá fotografías completas del problema y, por tanto, tampoco disparos certeros.” “Hoy, el Estado me parece un niño que dispara con resorteras contra un tanque blindado que si no lo ha aplastado es porque necesita del mismo Estado para legitimarse, nada más.”

21. FRANCISCO DALL ANESSE

22. Entrevista realizada por el periódico al día emitida el día Jueves 10 de enero, 2008 la cual llevaba por título “Hasta ahora el país toma conciencia de lo que pasa”. Principales postulados

23. Definición de crimen organizado según Francisco Dall’Anese • “Son organizaciones de tres o más personas que se asocian en forma permanente o temporal para cometer delitos graves, que son aquellos por los que se puede imponer penas de cuatro años. Sin embargo, más allá de las definiciones legales, las estructuras de crimen organizado tienen como fin lucrar defraudando el patrimonio y las vidas ajenas, como en el caso del tráfico de drogas o el sicariato.”

24. “Si este proyecto de ley contra el crimen organizado no pasa en la Asamblea Legislativa, esto tendrá un costo social en vidas humanas.” “Por eso, quien no esté a favor de este proyecto de ley, consciente o inconscientemente, está a favor del crimen organizado.” “No tengo indicios de que el crimen organizado haya penetrado a los partidos políticos o la justicia, pero tampoco me atrevería a descartarlo. Una buena demostración de que los partidos políticos no están penetrados, sería aprobar esta ley.” “El problema es que nuestra ley actual esta diseñada para tratar el crimen sencillo como el realiza un ladrón pero no esta diseñada para tratar el de este crimen estructurado.”

25. Capitulo IV: Capacidad de Respuesta del OIJ Objetivo especifico Identificar las medidas que esta institución pretenden tomar para mejorar su capacidad respuesta ante la problemática social que ha traído consigo la evolución de delincuencia organizada, tomando en cuenta las debilidades como organización estatal y las amenazas sociales.

26. Amenazas Aumento de la problemática social Evolución de criminalidad Organización y Profesionalismo Poder económico Situación socioeconómica del país Inmigración descontrolada Restricciones legales Desactualización del marco jurídico Falta de ley protección a testigos Falta de cooperación ciudadana Pobreza y deserción juvenil Ausencias de políticas de persecución criminal Limitación policial Atrasos de diligencias Policiales Investigaciones de poca monta

27. Academia policial Debilidades del OIJ Cienciasforenses Área policial Falta de avances tecnológicos

28. Medidas Preventivas • Mejorar los programas antidrogas que se imparten en las centros educativos • Reducir las facilidades que se dan para cometer delitos. • Uso racional de proceso de tramitación compleja • Implementaron con nuevas tecnologías • Listado con los contactos nacionales e internacionales • Disminuir la selectividad del sistema penal

29. Aprovechamiento de la tecnología • Impulsar y proponer los proyectos de reformas legales • Invertir en la capacitación del cuerpo policial • La ampliación de la cobertura del sistema • Realizar una evaluación integral, técnica, operativa y funcional • Informe del modelo de investigación criminal. • Integración de nuevo equipo en trabajo • Política criminal reelaborada

30. Análisis de un caso • Despacho: Juzgado penal de Hatillo • Delito: Secuestro Extorsivo. • Imputados: 14 • Ofendidos: 6 El estado actual de la causa Estudio del expediente Acusación presentada Apertura del juicio No audiencia preliminar

31. Desarrollo del proceso 1) La causa inicia el 27 de agosto, 2005 2) Agosto del 2004 a diciembre del 14 de marzo del 2006 3) El 30 del marzo del 2006 4) El 14 de Novienbre,2006

32. 5 ) El juzgado penal de Hatillo el 13 de febrero del 2007. 6) El juzgado penal de Hatillo el 13 de febrero del 2007. 7) Los imputados son detenidos el 2 de diciembre,2005 . 8) El 8 de Enero 2008.

33. LEYCONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EXPEDIENTE6.830

34. OBJETIVO PRINCIPAL DE LA LEY Ser una herramienta jurídica para combatir la delincuencia organizada.

35. ANTECEDENTES PRECURSORES • TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. • HOMICIDIOS CALIFICADOS (SICARIATO). • REAPARICION DEL TERRORISMO INTERNACIONAL. • TRAFICO DE PERSONAS. • CRIMINALIDAD CHINA. • REDES DE INTERNET PROMOCIONANDO EL TURISMO SEXUAL . • LA ESTAFA. • LOS CAPITALES EMERGENTES.

36. Contexto legal • Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, N.º 5482 de 18 de enero de 1974. • Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres; N.º 8589, de 30 de mayo de 2007. • Ley de Armas y Explosivos, N.º 7530 de 23 de agosto de 1995. • Código Procesal Penal, Ley N.º 7594 de 01 de enero de 1998. • Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Ley N. º 8302 de 27 de junio de 2006. • Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito N.º 8422 de 29 de octubre de 2004. • Ley General de la Administración Pública, N. º 6227, de 02 de mayo de 1978. • Código Penal, Ley N.º 4573, de 15 de noviembre de 1970. • Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.º 4755 de 1 de julio de 1971. • Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizadas, Ley N.º 7786, de 15 de mayo de 1995. • Ley de apertura de la casación penal, Ley N.º 8503, de 28 de abril de 2000. • Ley General de Policía, N.º 7410, de 26 de mayo de 1994. • Ley de Administración Financiera Presupuestos Públicos, Ley N.º 8131, de 16 de octubre de 2001.

37. REPERCUSIONES DE LA LEY(ORIGINAL) • Instituciones para investigar crimen organizado. • Extensión de los términos de prescripción legal. • Se amplían los plazos de la medida cautelar. • Se dota de mayor poder al ministerio publico. • Sobre bienes decomisados por crimen organizado . • Reformas legales.

38. INSTITUCIONES • Instituto costarricense contra las drogas. • Oficina de Atención a la Victima de Delito del Ministerio Público. • Plataforma de información policial. • Centro Judicial de Comunicaciones. • Comisión Permanente para la Atención de Situaciones de Crisis.

39. PROCESO • Desde la publicación original la ley ha tenido reformas y mociones • DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA (29 de octubre del 2008) • PRIMER INFORME MOCIONES VÍA ARTÍCULO 137(10 de diciembre del 2008) • SEGUNDO INFORME MOCIONES VÍA ARTÍCULO 137(17 de marzo del 2009) • TERCER INFORME MOCIONES VÍA ARTÍCULO 137(31 de marzo del 2009)

40. Cuadro comparativo Las reformas hechas a la ley tienen un carácter contrario del que se buscaba. • Se tienen menos herramientas para combatir el crimen • Cambios favorecen a los criminales

41. Reformas de la ley • apli