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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LAS APLICACIONES DE CONTROL

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LAS APLICACIONES DE CONTROL. Cartagena - COLOMBIA César Santos Castaño. HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN (ZUJAR). DATOS CONTRIB. AMADEUS. PROC. TRIBUTARIOS. PASES AUTO: DEVOLUCIONES. M.A.S. Expediente Electrónico. GN. DENUNCIAS ROI ROE. Censo GGEE.

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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LAS APLICACIONES DE CONTROL

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  1. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LAS APLICACIONES DE CONTROL Cartagena - COLOMBIA César Santos Castaño

  2. HERRAMIENTAS DESELECCIÓN (ZUJAR) DATOS CONTRIB. AMADEUS PROC. TRIBUTARIOS PASES AUTO: DEVOLUCIONES M.A.S. Expediente Electrónico GN DENUNCIAS ROI ROE Censo GGEE SGLA: ACTAS EXPEDIENTE - Proc.SANC. SGLA: INFORMES/O.D. P.I.ADUANAS ARES INTER SGLA: SANCIONES MAC ARGOS S.G.D SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN DE ACTAS INFOS OBJET./PAG./BAREMO ACTAS ÚNICAS IMÁGENES SIR DEVOLUCIONES PSAC

  3. ¿QUÉ ES EL METODO DE AYUDA A LA COMPROBACIÓN? Agencia Tributaria • Un instrumento sistematizador de las pruebas, tareas y hojas de trabajo de una comprobación general • Un instrumento flexible para facilitar la comprobación de empresas con contabilidad desarrollada

  4. OBJETIVOS DEL METODO DE AYUDA A LA COMPROBACION Agencia Tributaria • Explotar mejor el sistema de información tributaria • Facilitar el trabajo en equipo • Mejorar la documentación de las actuaciones • Incorporar progresivamente herramientas informáticas

  5. ¿PARA QUÉ SIRVE EL MÉTODO DE AYUDA A LA COMPROBACIÓN? Agencia Tributaria  Para mejorar la percepción exterior de la función inspectora  Para obtener mejores resultados  Para facilitar la evaluación del trabajo dentro de las unidades y equipos  Para incorporar innovaciones y nuevas técnicas

  6. 1.ACTUACIONES PRELIMINARES Antes de la citación inicial Analizar previamente la información disponible 2.ACTUACIONES INICIALES En las primeras visitas inspectoras Preparar el diagnóstico y elegir áreas de riesgo 3.EXAMEN POR ÁREAS Desarrollo sistemático de las pruebas elegidas

  7. ESTRUCTURA DEL MÉTODO DE COMPROBACIÓN • Pruebas: comprobaciones con una finalidad específica, que incorporan un conjunto de: • Ejem: Contraste de Ingresos y Pagos. • Tareas:actuaciones concretas para la realización de una prueba; en ocasiones quedan registradas en: • Ejem: Diferencias de Ingresos; Diferencias de Pagos. • Hojas trabajo: documentos de constancia de la realización de tareas; pueden realizarse utilizando una herramienta informática. • Las plantillas o herramientas suministradas.

  8. ¿EN QUÉ SOPORTE SE FACILITA EL “MÉTODO DE AYUDA A LA COMPROBACIÓN? Agencia Tributaria  En soporte informático mediante una aplicación diseñada con una estructura sistemática e intuitiva

  9. Desarrollado en WEB Con una base de datos documental (Lotus Domino) Lenguaje LotusScript y JAVA (en servidor) HTML, Javascript, Ajax (cliente) Conectado a todos los parámetros de seguridad de la AEAT Uso de certificado Uso de puntos de control Graduación en los accesos EN QUÉ SOPORTE TECNICO SE BASA EL “MAC”

  10. La información se consolida en DB2 (JDBC) Conectado con el resto de aplicaciones de Control (interfaces XML) Permite el uso de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Access) Generación de documentos PDF o Word No necesita para su instalación equipos de gran potencia EN QUÉ SOPORTE TECNICO SE BASA EL “MAC”

  11. Permite el uso de contribuyentes ficticios Se conecta con otras aplicaciones de ámbito general (Consultas de Contribuyentes, Zujar, Requerimientos de Información...) EN QUÉ SOPORTE TECNICO SE BASA EL “MAC”

  12. MAC corporativo Integrado Adaptado (MiniMac) MCB local MAC corporativo MAC corporativo integrado 4 3 1 2 MAC corporativo Integrado adaptado a medida pruebas centralizadas (MiMac) MAC corporativo Integrado adaptado a medida (MiMac) 5 6 EVOLUCIÓN DEL “MAC”

  13. Conexión con herramientas centralizadas: ZUJAR Guías sectoriales asociadas a programas de Inspección (MiniGuías) Guías a medida diseñadas por el usuario (MiMac) Acceso a PROMETEO Últimos desarrollos MAC

  14. Nuevas guías con pruebas propuestas por: Agencia Tributaria D.I.T.. • Las guías de comprobación elaboradas por los actuarios. • Los documentos de propuestas del plan de lucha contra el fraude.

  15. Guías de carácter: Agencia Tributaria D.I.T.. SECTORIAL • Inmobiliarias. • Farmacias. • Entidades Financieras • ........Etc. TEMATICO • Consolidación. • Fusiones • Paraísos Fiscales • Devoluciones IVA • Tramas • ........Etc.

  16. ACCESO DIRECTO DESDE EL EXPEDIENTE DE PLAN LA IDENTIFICACIÓN EN MAC SE BASA EN EL CÓDIGO DE EXPEDIENTE DE PLAN EL CONTROL DE ACCESOS ES EL DE PLAN SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN DE PLAN (Unidad, actuario, programa...) El PLAN RECIBE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA SITUACIÓN EN MAC (Estados: ALTA, BAJA o FINALIZADO) SE PODRÁ VISUALIZAR ESTA MARCA EN LAS RELACIONES DE EXPEDIENTES Últimos desarrollos MAC • MAYOR COORDINACIÓN CON PLAN DE INSPECCIÓN:

  17. Últimos desarrollos MAC • MAYOR COORDINACIÓN CON PLAN DE INSPECCIÓN: • SOLO SE PODRÁ NOTIFICAR EL INICIO DE ACTUACIONES SI TIENE ABIERTO EXPEDIENTE EN MAC • LA FASE RESOLVER SOLO PODRÁ EJECUTARSE SI SE HA FINALIZADO EL EXPEDIENTE MAC

  18. MAYOR POTENCIA PARA EL ADMINISTRADOR Permite MANTENER las principales tablas de la aplicación (PRUEBAS, ESTADOS, PROGRAMAS,...) Permite CREAR, MODIFICAR, CONFIGURAR, etc, las MINIGUÍAS sectoriales Al crear la MINIGUÍA puede (opcional) asociar al correspondiente programa de INSPECCIÓN Posibilidad de definir URL dinámicamente para arrancar pruebas en PROMETEO,... Últimos desarrollos MAC

  19. MAC A MEDIDA: A PARTIR DE MINIGUÍAS POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN DE TAREAS POR PARTE DEL USUARIO (“carrito de la compra”). MAC DE GRUPOS DE EMPRESAS. AL CARGAR EN MAC LA CABECERA SE PUEDE ACCEDER A LOS EXPEDIENTES DEL RESTO DE EMPRESAS DEL GRUPO ACCESO A LA CONSULTA INTEGRAL DE INSPECCIÓN: DESDE EL EXPEDIENTE MAC SE ACCEDE A LA PANTALLA DE LA CONSULTA ON LINE DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PRUEBAS EN SERVIDOR: FRENTE A LAS LOCALES INCREMENTAN LA VELOCIDAD Y LA SEGURIDAD MAC DE SELECCIÓN: PARA LAS UNIDADES DE SELECCIÓN Otras novedades

  20. Agencia Tributaria D.I.T..

  21. Batería de pruebas Agencia Tributaria D.I.T..

  22. Desglose del árbol de pruebas Agencia Tributaria D.I.T..

  23. Agencia Tributaria D.I.T..

  24. Agencia Tributaria D.I.T..

  25. Agencia Tributaria D.I.T..

  26. Acceso a las pruebas concretas

  27. Marcaje de prueba realizada Resultado relevante Terminada

  28. Enlaces

  29. Índice de pruebas

  30. Noticias Agencia Tributaria D.I.T..

  31. Petición de Información

  32. Obtención de Información

  33. Existe un rango de 7 ejercicios disponibles Se pueden descargar 7 conceptos distintos La descarga se hace en Batch Se puede elegir entre formato Excel o Access en los ficheros En el formato Access no hay limite en el tamaños del fichero OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

  34. Pruebas Centralizadas

  35. Asignación de pruebas Agencia Tributaria D.I.T..

  36. Modelos Agencia Tributaria D.I.T..

  37. Acuerdos y comunicaciones

  38. Requerimientos información

  39. Abrir fichero

  40. Texto en Word

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