1 / 10

Ley de Ilícitos Cambiarios

Ley de Ilícitos Cambiarios. Jorge Faroh Clyde & Co. Marco Regulatorio. Antecedentes Entrada en vigencia el 5 de Febrero de 2003 Instrumentado en 8 Convenios Cambiarios entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas 3 Decretos Múltiples Providencias.

acacia
Download Presentation

Ley de Ilícitos Cambiarios

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ley de Ilícitos Cambiarios Jorge Faroh Clyde & Co

  2. Marco Regulatorio Antecedentes • Entrada en vigencia el 5 de Febrero de 2003 • Instrumentado en 8 Convenios Cambiarios entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas • 3 Decretos • Múltiples Providencias

  3. CaracterísticasGenerales • Restringe la Libre Convertibilidad • Todas las divisas que se adquieran o vendan en el País lo deben hacer a través del Banco Central de Venezuela y los Operadores Cambiarios, previa autorización de CADIVI

  4. Se otorgan divisas sólo para fines específicos: • Deuda externa privada • Repatriación de Capitales • Importaciones • Pagos de servicios en el exterior • Viajes, etc. • Exportadores deben convertir sus divisas a través del Banco Central de Venezuela a tasa oficial

  5. Característica de no publicidad, solo la Ley del Banco Central de Venezuela, artículo 13 Ley de Ilícitos Cambiarios. (Artículo 49 numeral 6 CRBV) (Principio de Legalidad)

  6. Ley de Ilícitos CambiariosObjetivos • Establecer sanciones por las violaciones al Sistema que solo se pueden establecer por Ley

  7. ¿Cuáles son las sanciones? Artículo 4 Ley de Ilícitos Cambiarios • Principales: - Prisión - Multa • Accesorios - Inhabilitación temporal o definitiva para obtener divisas - Para operar como intermediario - Funcionarios Públicos

  8. Ley de Ilícitos Cambiarios Obligaciones • Obligación de declarar importación o exportación de divisas • Exportadores de bienes o servicios, más de US$10.000

  9. Tipos Prisión + multa 1 a 3 años: • Exportar, importar, comprar o vender ilegal por más de US$20.000: 2 a 6 años • Adquisición fraudulenta de divisas: 3 a 7 años • Destinación no autorizada: 2 a 4 años

  10. Agravante Material Agravante material: • Uso de medios electrónicos o informáticos, etc. aumento de pena de 1/3 a la mitad. Agravante personal: • Funcionario Público, aumento de pena 1/3 a la mitad. • Instigación a delinquir: Artículo 283 Código Penal Prisión de 1/3 parte del delito instigado.

More Related