МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

1. МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу Контрольные мероприятия в отношении ООО «Торговый дом «Винный мир» (ИНН 7449067892) ООО «Торговый дом «Озерская водка» (ИНН 6670180800) ООО «Торговый дом «Ахиллес» (ИНН 4501086542) Екатеринбург - 2012

2. Выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной продукции в ТД «Винный мир» Общество с ограниченной ответственностью ТД «Винный мир» осуществляет деятельность по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции на основании лицензии №А 621370 от 10.10.2007 сроком действия с 10.10.2007 по 10.10.2012 г. Челябинск, ул. Енисейская, 13, литер «К», помещение № 1. г. Челябинск МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

3. МРУ Росалкогольрегулирования по УрФО Основания для проведения контрольной проверкиООО «Торговый дом «Винный мир» В ходе проведения проверки в отношении ЗАО «Пейте черный кофе» установлено наличие на реализации в указанной организации алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками (далее - ФСМ). Согласно представленным документам, поставщиком алкогольной продукции в ЗАО «Пейте черный кофе» является ООО ТД «Винный мир». ООО «Торговый дом «Винный мир» ЗАО «Пейте черный кофе» Поставка алкогольной продукции Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по УрФО в отношении ООО ТД «Винный мир» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 22.11.2011 № 22/11-опт Контрольно-проверочные мероприятия МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

4. Проведение контрольных мероприятий в отношении ООО «Торговый дом «Винный мир» В ходе административного расследования в помещении склада, принадлежащем обществу и расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Енисейская, 13, литер «К», помещение № 1, должностными лицами Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО установлен факт хранения алкогольной продукции, информация о которой не зафиксирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе. Вино специальное «Кагор», емк. 0,7л., 16%, дата розлива 23.09.2010, производитель ООО «Машук» в количестве - 468 бутылок. • В отношении ООО «Торговый дом «Винный мир» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 14.17 КоАП РФ. • Алкогольная продукция, имеющая признаки нелегального оборота, арестована по протоколу ареста. Арест МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

5. ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ТД «Винный мир» Согласно ч.1 ст. 26 закона № 171-ФЗ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается оборот алкогольной продукции, информация о которой не зафиксирована в ЕГАИС. По результатам проверки выявлены расхождения информации, нанесенной на ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, с информацией, зафиксированной в базе данных ЕГАИС, а именно: ЕГАИС - под ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция - вино специальное «Кагор», емк. 0,7л., 16%, дата розлива 23.09.2010, производитель ООО «Машук», значится алкогольная продукция - вино специальное «Кагор», емк. 0,1л., 16%, дата розлива 23.09.2010, производитель ООО «Машук» Протоколы запроса о фиксации в ПС ЕГАИС сведений об алкогольной продукции, полученных на основе серии и номера ФСМ Таким образом, ООО ТД «Винный мир» допущено нарушение пункта 1 статьи 26 Федерального закона № 171-ФЗ, что свидетельствует о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.17 КоАП РФ. МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

6. Административное расследование В отношении ООО ТД «Винный мир» проведено административное расследование по ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ Составлен протокол осмотра помещений, находящихся там вещей и документов от 22.11.2011 №22/11 • Составлен протокол ареста алкогольной продукции от 22.11.2011 № 22/11-опт , согласно которому был наложен арест на 468 бутылок. • Составлен протокол об административном правонарушении от 22.11.2011 № 22/11 -опт/2 в отношении юридического лица по ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ По факту оборота алкогольной продукции, информация о которой не зафиксирована в ЕГАИС, материалы расследования направлены в Арбитражный суд Челябинской области. По факту оборота алкогольной продукции, информация о которой не зафиксирована в ЕГАИС, материалы дела направлены в ГУ МВД РФ по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 16 апреля 2012 года в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка направлено заключение об аннулирование лицензии у ООО «Винный мир» МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

7. Решение суда в отношении ООО ТД «Винный мир» Арбитражный суд Челябинской области 17 января 2012 года решил: ООО ТД «Винный мир» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, с конфискацией алкогольной продукции. • Не согласившись с решением Арбитражного суда Челябинской области от 17 января 2012 года, ООО ТД «Винный мир» обратилось с апелляционной жалобой в Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд , в которой просит решение Арбитражного суда Челябинской области отменить полностью и принять по делу новый судебный акт. • 04.05.2012г. Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд вынес постановление об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы ООО ТД «Винный мир». Решение Арбитражного суда Челябинской области от 17 января 2012г. оставлено без изменения. штраф конфискация МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

8. Выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной продукции вООО «Торговый дом «Озёрская водка» Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Озёрская водка» осуществляет деятельность по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции на основании лицензии № А 649645 от 18.03.2008, со сроком действия до 18.03.2013 года. Местонахождение организации Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23,литер «Б» г. Екатеринбург МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

9. Основания для проведения контрольной проверкиООО «Торговый дом «Озёрская водка» В ходе проведения внеплановой проверки должностными лицами Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО в отношении ООО «ТД «Озерская водка» установлено, что в помещении склада, принадлежащем обществу и расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23, литер «Б» хранится алкогольная продукция, информация о которой не зафиксирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе. - коньяк «Вечерняя Махачкала», емк. 0,25 л., крепость 42%, дата розлива 15.05. 2008 г., производитель ООО «Каспийвинпром», в количестве - 12 бутылок; - коньяк Российский трехлетний «Три звездочки», емк. 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 22.09. 2008 г., производитель ООО «Каспийвинпром», в количестве - 8бутылок; • В отношении ООО «Торговый дом «Озёрская водка» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 14.17 КоАП РФ. • Алкогольная продукция, имеющая признаки нелегального оборота, арестована по протоколу ареста. А р е с т МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

10. ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ТД «Озёрская водка» Согласно ч.1 ст. 26 закона № 171-ФЗ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается оборот алкогольной продукции, информация о которой не зафиксирована в ЕГАИС. По результатам проверки выявлены расхождения информации, нанесенной на ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, с информацией, зафиксированной в базе данных ЕГАИС, а именно: коньяк «Вечерняя Махачкала», емк. 0,25 л., крепость 42%, дата розлива 15.05. 2008 г., производитель ООО «Каспийвинпром» маркирована следующими ФСМ: ФСМ 010 735070333, ФСМ 010 735070342, ФСМ 010 735070347, ФСМ 010 735070351, ФСМ 010 735071151, ФСМ 010 735070345, ФСМ 010 735071184, ФСМ 010 735071158, ФСМ 010 735070340, ФСМ 010 735070337, ФСМ 010 735070359 - информация в ЕГАИС не зафиксирована, под данными марками алкогольная продукция не значится коньяк Российский трехлетний «Три звездочки», емк. 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 22.09. 2008 г., производитель ООО «Каспийвинпром» маркирована следующими ФСМ: ФСМ 010 789091346, ФСМ 010 789091332, ФСМ 010 789091321, ФСМ 010 789091315, ФСМ 010 789091327, ФСМ 010 789091323, ФСМ 010 789091342, ФСМ 010 789091334 - информация в ЕГАИС не зафиксирована, под данными марками алкогольная продукция не значится ЕГАИС Протоколы запроса о фиксации в ПС ЕГАИС сведений об алкогольной продукции, полученных на основе серии и номера ФСМ МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

11. Административное расследование • ООО ТД «Озёрская водка» допущено нарушение пункта 1 статьи 26 Федерального закона • № 171-ФЗ, что свидетельствует о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.17 КоАП РФ. В отношении ООО «Торговый дом «Озёрская водка» проведено административное расследование по ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ Составлен протокол осмотра помещений, находящихся там вещей и документов и протокол ареста от 08.02.2012 №04-06/63-АР-опт Составлен протокол об административном правонарушении №04-06/63-АР-опт в отношении юридического лица по ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ По факту нарушения условий, предусмотренных лицензией, материалы расследования направлены в Арбитражный суд Свердловской области. По факту выявления алкогольной продукции, маркированной поддельными ФСМ, материалы направлены в ГУ МВД РФ по Свердловской области, для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 327.1 УК РФ. МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

12. Решение суда в отношении ООО «Торговый дом «Озёрская водка» Арбитражный суд Свердловской области 27 апреля 2012 года решил: ООО «Торговый дом «Озёрская водка» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, с конфискацией алкогольной продукции. штраф конфискация 28 мая 2012 года в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка направлено заключение об аннулировании лицензии у ООО Торговый дом «Озёрская водка» С 27 июня 2012 года деятельность организации приостановлена решением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

13. Выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной продукции в ООО «Торговый дом «Ахиллес» Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ахиллес» осуществляет деятельность по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции на основании лицензии от 18.08.2011 № 216831 сроком действия до 29.02.2016 года. Местонахождение организации г. Курган, ул. Омская, д. 146, литер А г. Курган МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

14. Основания для проведения контрольной проверкиООО «Торговый дом «Ахиллес» В ходе проведения проверки должностными лицами Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО в отношении ООО «ТД «Ахиллес» установлено, что в помещении склада, принадлежащем обществу и расположенном по адресу: г. Курган, ул. Омская, 146, литер «А», хранится с целью сбыта принадлежащая ему алкогольная продукция 23 наименований в количестве 179 213 бутылок. Данный факт подтвержден протоколом осмотра № 04-06/19-АР-опт от 16.11.2011 В отношении ООО «Торговый дом «Ахиллес» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 14.17 КоАП РФ. В ходе осмотра установлено, что часть этой алкогольной продукции в количестве 742 бутылок промаркирована федеральными специальными марками, на которых нанесена информация, несоответствующая информации, содержащейся в ЕГАИС, т. е. находится в незаконном обороте. Данная алкогольная продукция арестована протоколом ареста № 04-06/19-АР-опт/2 от 16.11.2011 года. Арест МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

15. ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ТД «Ахиллес» По результатам проверки выявлены расхождения информации, нанесенной на ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, с информацией, зафиксированной в базе данных ЕГАИС, а именно: - под ФСМ, которыми маркирована водка «Пристань», емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 24.12.2010, производитель ООО «фирма «Балтика» в количестве 50 бутылок, в ЕГАИС значится напиток винный «Зори Кавказа», емкость 0,26 л., крепость 28 %, производитель ООО «Каскад»; - под ФСМ, которыми маркирована водка «Пристань», емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 20.11.2010, производитель ООО «фирма «Балтика» в количестве 32 бутылок, в ЕГАИС значится напиток винный «Зори Кавказа», емкость 0,26 л., крепость 28 %, производитель ООО «Каскад»; -под ФСМ, которыми маркирована водка «Хлеб да Соль», емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 20.11.2010, производитель ООО «фирма «Балтика» в количестве 35 бутылок, в ЕГАИС значится напиток винный «Зори Кавказа», емкость 0,26 л., крепость 28 %, производитель ООО «Каскад»; - под ФСМ, которыми маркирована водка «Хлеб да Соль», емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 24.12.2010, производитель ООО «фирма «Балтика» в количестве 55 бутылок, в ЕГАИС значится напиток винный «Зори Кавказа», емкость 0,26 л., крепость 28 %, производитель ООО «Каскад»; - под ФСМ, которыми маркирована водка «Старорусская», емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 10.08.2009, производитель ООО «Арго» в количестве 53 бутылок, в ЕГАИС значится настойка горькая слабоградусная «Перцовая новая», емкость 0,3 л., крепость 26 %, производитель ООО «Арго»; - под ФСМ, которыми маркирована водка «Пчелка классическая», емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 17.07.2010, производитель ООО «Меркурий» в количестве 51 бутылки, в ЕГАИС значится настойка горькая слабоградусная «Меркурий», емкость 0,3 л., крепость 26%, производитель ООО «Меркурий»; - под ФСМ, которыми маркирована водка «Самарские традиции», емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 25.11.2009, производитель ООО «Алко-Росс» в количестве 8 бутылок, в ЕГАИС значится ликер десертный «Цитрусовый», емкость 0,3 л., крепость 26%, производитель ЗАО «Бикар-Алко»; ЕГАИС Протоколы запроса о фиксации в ПС ЕГАИС сведений об алкогольной продукции, полученных на основе серии и номера ФСМ МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

16. Результаты запроса в ПС ЕГАИС сведений об алкогольной продукции, полученных на основе серии и номера ФСМ Под ФСМ 009 № 464215566, которой маркирована водка «Видная мягкая», емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 05.03.2010, производитель ЗАО «НПП «Ермак». Под ФСМ 009 № 824242830, которой маркирована водка «Стихия», емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 25.11.2009, производитель ООО «Алко-Росс» В ЕГАИС значится ликер десертный «Цитрусовый», емкость 0,3 л., крепость 26%, производитель ЗАО «Бикар-Алко»; В ЕГАИС значится напиток винный «Зори Кавказа», емкость 0,26 л., крепость 28 %, производитель ООО «Каскад» МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

17. Административное расследование • ООО ТД «Ахиллес» осуществляло оборот алкогольной продукции, маркированной ФСМ, сведения о которой по разряду и номеру ФСМ не соответствуют сведениям, содержащимся в ЕГАИС, т.е. образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.17 Кодекса при этом, такая алкогольная продукция является продукцией, находящейся в незаконном обороте. В отношении ООО «Торговый дом «Ахиллес» проведено административное расследование по ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ Составлен протокол об административном правонарушении №04-06/20-АР-опт от 13 декабря 2011 года в отношении юридического лица по ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ По факту нарушения условий, предусмотренных лицензией, материалы расследования направлены в Арбитражный суд Курганской области. По факту выявления алкогольной продукции, маркированной поддельными ФСМ, материалы направлены в УМВД РФ по Курганской области, для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 327.1 УК РФ. МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

18. Решение суда в отношении ООО «Торговый дом «Ахиллес» Арбитражный суд Курганской области14 февраля 2012 года решил: ООО «Торговый дом «Ахиллес» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, с конфискацией алкогольной продукции в количестве 742 бутылок . штраф конфискация 6 июня 2012 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка направила в Арбитражный суд Курганской области заявление об аннулировании лицензии у ООО Торговый дом «Ахиллес» С 4 июня 2012 года деятельность организации приостановлена решением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу